165反诈骗 新闻快讯.doc

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1、165反詐騙新聞快訊標題：比特幣交易所假藉駭客入侵，詐騙客戶比特幣案副標題：比特幣交易所假藉駭客入侵，詐騙客戶比特幣案發布時間：2016/5/13下午05:29:24「○○比特股份有限公司」董事長何○○涉嫌於104年1月間掏空公司資產及詐騙客戶比特幣，臺灣臺中地方法院檢察署（光股）廖檢察官梅君指揮本局電信偵查大隊與臺中市政府警察局第二分局組成專案小組進行偵辦，調查中發現犯嫌何○○擔任比特幣交易平臺「○○比特股份有限公司」董事長，該公司主要業務是在網路上媒合比特幣買賣，曾經是國內前三大比特幣交易所，103年期間何嫌因積欠地下錢莊債務，急需大量資金週轉，所以對外謊稱該公司有VIP客戶高價收購比特幣

2、，實際上卻是私下調高公司比特幣收購價格，吸引民眾至其他比特幣交易平臺購買比特幣至該公司變賣，民眾為賺取價差大量「搬磚」，但實際上卻是他本人私下變更該公司電腦伺服器後臺設定，將公司及客戶比特幣打入自己私人比特幣錢包，再對外宣稱該公司比特幣遭駭客入侵，致使公司蒙受鉅額損失結束營業，被害人及股東求助無門，向地檢署提出告訴。 　　本案犯嫌何○○利用比特幣轉移迅速，高度匿名性等特性，將罪責推予網路駭客，認為警方就無從追緝；但專案小組鑑識何嫌公司電腦比特幣交易紀錄完整，無駭客入侵跡象，並分析該公司內的比特幣流向，發現案發時何嫌將公司內全部比特幣打入他私人創設的比特幣錢包，之後將部份送至國內其他交易所變賣成

3、新臺幣，再分批轉入何嫌名下銀行帳戶，另外部份比特幣則轉入海外交易平臺的比特幣錢包，經蒐證齊備後，專案小組於105年5月10日針對何嫌住居所發動搜索，案經警方提示相關證據後，何嫌眼見無法狡辯坦承所謂電腦駭客入侵係欺騙民眾的話術並當場認罪，目前初步清查被害人高達49人，損害金額上千萬元。 　　比特幣為當前網路世界新興產物，具有高價值及高度匿名性，容易淪為不法分子犯罪工具，但警方辦案勿枉勿縱，只要涉嫌不法就會深入調查，絕不允許不法分子存有僥倖心態；另外比特幣並沒有特定國家或公司發行，民眾若要運用比特幣投資理財務必審慎，因國內目前並無政府單位對比特幣進行稽核及監理機制，該幣亦不像銀行存款有存保制度，且

4、金鑰多在交易平臺商手中，國內日前網路上所流傳數個類似老鼠會型式比特幣投資公司，已經造成許多民眾高額財產損失，本局呼籲民眾對於購買比特幣進行投資務必三思，越高的投資報酬率，越有可能是詐騙集團吸金手法，勿因一時貪念，造成自身更大的財產損失。標題：偵破陳○○為首之比特幣洗錢中心案副標題：偵破陳○○為首之比特幣洗錢中心案發布時間：2016/5/10下午04:28:18104年6月起陳○○為首偽造銀聯卡提領贓款車手集團，分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯罪，本局電信偵查大隊獲報後，報請臺灣新北地方法院檢察署（廉股）王檢察官宗雄指揮偵辦，並與新北市政府警察局中和第二分局組成專案小組展開調查，透過分析金融提

5、領軌跡，順利掌握主嫌及共犯等人行蹤，並循線破獲桃園市一處藏身於民宅的比特幣洗錢中心，緝捕嫌犯8人，全案依涉嫌詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法移送新北地方法院檢察署，再經臺灣新北地方法院認為罪嫌重大有逃亡串證之虞，裁定其中4名主嫌收押在案。 　　本案調查犯嫌陳○○原為「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手之一，後轉型擔任洗錢機房主謀，並自行上網學習比特幣相關知識，後續招募共犯游○○、潘○○及蔣○○等3人共同成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，以避免遭到銀行凍結，近期更發現該機房製作教學指南準備擴大營運而招募時，取得先機順利破獲。由於比特幣係屬新興虛擬貨幣，犯嫌採取虛實混合的複雜洗

6、錢模式，以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造大陸身分證及人頭配合視訊演出來騙過大陸比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後身分遭到追查，由於所使用的金流超過5層洗錢，不僅能防止帳戶贓款遭到凍結風險，更順利將款項轉匯回銀聯卡然後交由車手提領；因此該集團從105年4月迄今，已經成功轉帳超過上百萬人民幣，全案經本局電信偵查大隊事前完整蒐證及犯罪現場電腦、手機端數位鑑識，終於突破嫌犯心防坦承犯罪，並查扣犯罪工具及比特幣帳號，有效遏止詐騙集團持續洗錢犯罪，避免更多人受害。 　　本局將秉持正本清源的態度，除對於國內不法集團持續掃蕩外，對於跨境詐騙犯罪，除透過各種科技偵查技巧提升破案率，並澈底追查洗錢

7、管道及贓款流向，以有效遏止詐騙事件持續發生，本案所涉相關資料，警方亦將透過陸方協助追溯上游，以展現兩岸共同打擊犯罪之決心。  ▲專有名詞：比特幣是一種點對點（P2P）形式的虛擬貨幣，透過數學運算且去中心化（無需管理介入）的虛擬金流，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它通過特定演算法的大量計算產生，但目前仍有很多國家不承認它的交易模式。標題：偵破利用網路銀行APP「假轉帳，真詐騙」案副標題：偵破利用網路