潍坊腾翔木业有限公司

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1、潍坊市腾翔木业有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊市腾翔木业有限公司股权挂牌转让说明书（成长板）公司名称：潍坊市腾翔木业有限公司推荐机构：寿光汇金股权投资管理有限公司日期：二〇一七年九月九日2-1-44潍坊市腾翔木业有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作

2、如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场

3、变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-44潍坊市腾翔木业有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）主要原材料价格波动的风险公司生产所需的主要原材料为杨木、松木板材，目前我国森林有效供给既难以

4、满足国家生态安全需求，也难以满足社会日益增长的木材需求。我国木材对外依存度接近50%，虽然目前公司原材料供应较为稳定，但人工、物流成本的增加及原材料进出口政策变动可能导致原材料供应及价格波动，可能对公司的盈利水平造成影响。（二）市场竞争的风险我国木材加工行业中生产企业众多，虽然近几年来市场份额有向优势品牌集中的趋势，但仍未形成占绝对优势的品牌，中小型企业数量仍占全行业企业数的90%左右，为了维持生存和发展，不排除部分企业通过以次充好、甚至冒充名牌产品等恶性竞争手段进行销售，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时也会使消费者对相关产品产生不信任，这将对整个行业和公司的发展

5、产生不利影响。（三）出口退税政策变动风险公司生产的产品主要销往国外，报告期内公司产品全部外销，国家对出口贸易产品实行出口退税制度，国家出口退税政策变动存在一定的不确定性，如果发生变化，将对公司经营业绩产生较大的影响。（四）出口地区的政治经济政策变动对公司经营的影响报告期内，公司产品部分出口销售，公司对外主要出口为美国、欧洲、中东、2-1-44潍坊市腾翔木业有限公司公司股权挂牌转让说明书摘要日本、韩国、东南亚、非洲、俄罗斯、南美洲、澳洲等国家和地区。公司成立至今，一直与日本、韩国及美国客户保持稳定合作，凭借良好的产品质量、较高的性价比和完善的售后服务在国外市场已形成了一定知

6、名度及市场占有率目前公司在欧美地区业务相对较小，公司目前正在积极开发欧美客户，进一步优化客户结构。若公司主要出口地区政治经济政策发生重大变动，将对公司经营造成一定影响。（五）安全生产的风险公司属于木材加工行业，主要原材料中板材为易燃物。公司作为重点防火单位，已经建立了完善的安全生产管理制度，设置了专门的安全管理人员，配备了专业的防火设施，以加强对原材料储存、运输和使用过程中的安全管理。但基于行业的特殊性，仍存在安全生产的风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东郇彦兰承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的

7、该等股份。三、股利分配政策（一）本公司现行的股利分配政策公司的税后利润，按下列顺序分配：1、弥补以前年度亏损；2、提取10%的法定公积金；3、提取任意公积金；4、支付股东利润。（二）公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东决议分配。股东或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。（三）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者