东吴大学九十三学年度第五次（九十三年十二月）行政会议纪录.doc

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1、東吳大學九十三學年度第五次(九十三年十二月)行政會議紀錄◎時間：九十三年十二月一日（週三）下午二時至四時地點：城中校區5211會議廳出席：簡茂丁教務長張己任生務長曾惠中總務長陳立剛處長林聰敏院長黃顯宗院長潘維大院長馬君梅院長鄧衍森主任祕書林政鴻主任洪碧珠主任丁原基館長郭豐州主任林炳文部主任列席：體育室主任、軍訓室主任、校牧室主任各學系主任(含語言中心、學程、進修學士班及法律專業碩士班)主席：劉兆玄校長記錄：俞玉鳳祕書壹、宣布開會貳、報告事項（各單位書面報告存卷不附）一、校長(詳各裁示)二、教務長(詳書面資料，補充報告「提升高等

2、教育教學品質學術研討會」在教學改進方面有：提升教材品質、積極進行教學評量、制訂教學獎懲措施、實施選課輔導及建立學生成績預警與考核制度等重點)三、學生事務長(詳書面資料)四、總務長(一)本校城中校區第六大樓已完成各項法定程序，將提請籌建委員會進行結案事宜。(二)外雙溪校區圖書館增建(教學研究)大樓工程變更方案已洽請建築師進新的規劃，並預計於十二月底前完成和各相關單位細部設計之協調。(三)外雙溪圖書館閱覽室及非書資料室裝修改善工程將於本月十六日分六大項進行；而臨溪路人行道及排水工程亦在近日發包。前述工程工期預計在明年三月校慶日前結

3、束。(四)自下學期起教室及教學硬體設備之管理，由總務處負責。五、發展處(詳書面資料)六、文學院(詳書面資料)七、外語學院(詳書面資料)八、理學院(詳書面資料)九、法學院(詳書面資料)十、商學院(詳書面資料)十一、祕書室本校曾彙整全校作業程序建立標準流程，今配合校園電子化之推動，建請e化專案小組函請各單位檢視修正各項作業流程俾納入公文標準化系統。十二、會計室(一)九十二學年度決算之財務報表業經教育部委託資誠會計師事務所查核竣事，於十一月二十四日送請董事會審核通過，十一月三十日前函送教育部核備。(二)九十二學年度決算書及會計師查核

4、報告事即日起於本校網頁上公告，並送圖書館陳閱三年。十三、圖書館(詳書面資料)十四、電算中心(詳書面資料)十五、推廣部(詳書面資料)主席裁示：(一)學校現所推動之八大專案【教學研究改進(教學及研究)、提升語文程度(國文及英文)、通識教育、行政改進(電子化校園、計畫評鑑預算三聯制及分層負責)、校地校舍(購七星水利會土地及興建大樓)、加強推廣教育、加強校友聯繫、提升學習動機】，分別由副校長、教務長、生務長、總務長、發展處長、主任祕書及文、外語學院長分別負責規劃。其中教學研究改進、提升語文程度、通識教育及提升學習動機四案，和過去之計畫

5、有所不同，而且已有具體之作法。為了『獲取校外資源』，必須積極『提升自身競爭力』；提升內部競爭力則需有『內部資源之投入』。本人除尋求校外支援外，董事會亦同意將本校特種基金之校友會專款作為提昇教研專案之起始經費。此一策略不但可形成本校發展計畫，爭取校外教學資源，再配合新建校舍之完成，及籌建全國大學首創之教學資源中心，將建立本校為一流教學大學之格局。因此，自下週起將在業務會報中邀請一位八大專案負責人提出簡報，相關同仁亦同時列席，在交換意見達成共識後建立架構，擬定發展計畫或申請專案。了解時間緊迫，同仁壓力很大，期初的運作一定有許多需要

6、溝通協調之處，一旦計畫形成，制度建立後，本校將有嶄新的全貌和風格。(二)請檢視有關校外協會、學會、基金會等機構以本校為會址或辦公處所，是否涉及租稅問題。(三)校園電子化專案不必限於經費一定依三階段順序進行，有必要先著手之規劃為結合其他改革，可以提前執行。(四)請總務處研議城中校區出納組代收各單位校友捐款現金之作法。參、宣讀上次會議紀錄肆、提案討論(各議案討論附件存卷)第一案案由：請確認本校﹁專案簽核預算變更、流用與額度超支核判準則﹂。提案：鄧主任祕書衍森說明：。一、為配合本校「一級主管代判決行暨分層負責決行事項」之修訂，特制定

7、有關年度預算項目之專案簽核預算內容變更、流用及額度超支(暫行)核判準則。是項準則於本學年第八次業務主管會報(93.11.15)得到共識並即日試行，今提行政會議確認，若通過，擬正式公布施行。二、檢附﹁專案簽核預算變更、流用與額度超支（暫行）核判準則﹂。決議：修正通過。(修正文字請主任祕書斟酌)第二案案由：請就九十一學年度第八(92.03)行政會議提案二之決議進行討論。提案：外語學院林院長聰敏說明：該決「建議」遵循「以下原則」之文字，文意不清，其第四點規定「本原則實行前已在同一單位服務具配偶關係或二親等以內親屬關係之同仁，得繼續於

8、原單位服務，惟不得擔任該學系之主任或該二級行政單位之主管」，因溯及既往而違反適法原則，故損及已聘教師之權利與義務，使系務運作產生困擾。主席裁示：本案延至下次會議討論，並請關係同仁列席說明。第三案案由：本校學術交流活動費請從寬支付。提案：文學院黃院長兆強說明：一、根據本年十一月