内控体系,合同

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划内控体系,合同　　内部控制制度　　——合同协议　　第一章总则　　第一条为了加强某某公司对合同协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。　　第二条本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。　　第三条公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管理的下列风险：　　合同协议行为违反国家法律

2、法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。　　合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。　　合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可能导致公司资产或股东权益遭受损失。　　合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失。　　合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。　　合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应

3、公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第四条公司在建立与实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：　　实行分级授权，归口管理。　　签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规。　　合同协议履行、变更或解除应得到有效监控。　　合同协议违约风险应及时识别和有效处理。　　第二章职责分工与授权批准　　第五条公司应建立合同协议管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保合同协议管理的不相容岗位

4、相互分离、制约和监督。合同协议管理　　的不相容岗位至少包括：　　合同协议的拟定与审批。　　合同协议的审批与执行。　　第六条公司应建立合同协议订立权限分级授予制度，明确公司内部相关单位、部门和岗位的授权范围、授权期间、授权条件等。公司对外签订合同协议应由法定代表人或其授权的人签章，同时加盖单位印章或合同协议专用章。授权签章的，应签署授权委托书，授权对象应符合法律法规及公司政策对被授权人资质条件的要求。被授权人应在授权委托的范围内签订合同协议。除非授权委托书明确允许的，被授权人不得转委托。目的-通过该培训员

5、工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第七条公司应实行合同协议归口管理制度。公司可以根据合同协议管理需要和部门职责范围，指定合同协议归口管理部门，对合同协议实施统一规范管理。归口管理部门可以设立法律事务岗位，配备具有法律专业资格的人员。　　第八条公司应根据本单位的业务性质、机构设置和管理层级，建立合同协议分级管理制度并确

6、定责任人。公司总部对分公司上报的需总公司批准或盖章的合同协议，应由分管副总和财务总监会签，重大合同协议应由总经理签批。分管副总和财务总监应判断相关法律风险，对法律风险较高的合同协议应交法律顾问审核。属于上级合同协议管理单位权限的合同协议，下级单位不得签订。如下级单位认为确有需要签订超越权限的合同协议，应提出申请，经上级合同协议管理单位批准后，依授权或委托签订。下级合同协议归口管理部门应定期对合同协议进行统计、归集，并编制合同协议报表，报上级合同协议归口管理部门，由上级对下级合同协议订立情况进行检查。　　

7、第三章合同协议编制与审核控制　　第九条公司应建立相应的制度，规范合同协议正式订立前的资格审查、内容谈判、文本拟定等流程，确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和公司自身利益，防范合同协议签订过程中的舞弊、欺诈等风险。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第十条公司应根据合同协议内容对标的物的生产商、价

8、格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同协议对方。　　第十一条重大合同协议或法律关系复杂的合同协议，应指定法律、技术、　　财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。对于谈判过程中的重要事项应予以记录。　　第十二条公司应对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查，以确定其是否具有对合同协议的履约能力和独立承担民事责任