浙江阳光集团股份有限公浙江阳光集团股份有限

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1、浙江阳光集团股份有限公司司司2002009200999年年年年度股东大会年年度股东大会会会会议议议材材材料二零一零年三月月月浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会会议材料浙江阳光集团股份有限公司20092009年年度股东大会会议规则特别提示2009年年度股东大会会议规则特别提示为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，浙江阳光集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》，对本次股东大会的

2、会议规则提示如下：一、参加本次股东大会的股东为截止2010年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。三、股东的发言、质询权1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。2、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。四、本次年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之三的股东可以提出临时提案。临

3、时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于下列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告：1、公司增加或减少注册资本；2、发行公司债券；3、公司的合并、分立、解散和清算；4、《公司章程》的修改；5、利润分配方案和弥补亏损方案；6、董事会和监事会成员的任免；7、变更募股资金投向；8、需股东大会审议的关联交易；2浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会会议材料9、需股东大会审议的收购或出售资产事项；10、变更会计师事务所；11、《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大

4、会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配方案。五、本次年度股东大会临时提案，提案人应当以书面方式提交大会秘书处，由秘书处提交董事会，董事会按以下原则对提案进行审核：1、关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系的，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定，在股东大会职权范围内的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。2、程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分

5、拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会的程序进行讨论。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。七、本次会议采用记名方式投票表决。由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后当场宣布表决结果。八、股东或股东授权代表对表决结果有异议的

6、，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。九、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。浙江阳光集团股份有限公司股东大会秘书处二0一0年三月十八日3浙江阳光集团股份有限公司2009年年度股东大会会议材料浙江阳光集团股份有限公司2002009200999年年度股东大会议程年年度股东大会议程会议时间：2010年3月18日（周四）下午2：00会议地点：浙江省上虞市百官镇凤山路485号公司七楼会议室主持人：董事长陈森洁先生一、董事长宣布大会开始，宣布股东到会情况。二、审议议案。议案一、《公司2009年董事会工作报告》议案二、《公司2009年监事会工作报告》议案三、

7、《公司2009年年度报告及摘要》议案四、《公司2009年度财务决算报告》议案五、《公司2009年度利润分配预案》议案六、《公司2010年度财务预算计划的议案》议案七、《关于续聘中准会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》议案八、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》议案九、《关于公司非公开发行股票方案的议案》议案九之1、发行股票种类和面值议案九之2、发行方式议案九之3、发行对象议案九之4、锁定期安排议案九之5、认购方式议案九之6、发行数量议案九之7、定价基准日及发行价格议案九之8、上市地点议案九之9、募集资金用途议案九之10、滚存