工程的项目内部控制管理系统手册簿(中铁)

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1、实用标准文案中铁***集团有限公司工程项目内部控制管理手册精彩文档实用标准文案引言为进一步加强集团公司内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设，满足外部监管要求和企业提升工程项目管理水平的内在需要，实现健康、可持续发展，集团公司组织编制了《中铁***集团有限公司工程项目内部控制管理手册》（简称手册），作为所属各类项目经理部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据。考虑到项目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异，各级项目经理部可结合自身实际情况组织开展必要的风险评估，在风险可控的基本原则下，持续的改进和完善，以确保本手册的实用性和有效性。本手册

2、依据《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中铁***集团有限公司内部控制与风险管理手册》和《中铁***集团有限公司内部控制体系运行管理办法（试行）》等相关文件，通过对工程项目管理价值链的全面梳理，立足于集团公司各级项目经理部实际业务管理情况优化和编制而成。本手册主要包括三部分，分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。其中，项目经理部组织架构与内控职责分工部分，主要是为公司所属各类型项目经理部内部机构设置提供最基本的组织架构，对项目经理部内控管理职责提出分工指导意见；工程项目管理内控框架部分，描

3、述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度；业务流程控制文件部分，描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估，为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南，主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。精彩文档实用标准文案目录一、总则1(一)手册编制目的1(二)手册适用范围1(三)手册相关制度1二、项目经理部组织架构与内控职责分工2(一)组织架构2(二)职责分工31.项目经理32.项目书记33.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师44.综合管理

4、部45.工程技术部56.安全（环保）质量部57.物资设备部68.财务会计部69.预算合同部710.试验室7(三)权限指引8三、工程项目内部控制管理模型及框架9（一）工程项目内部控制管理模型9（二）工程项目内部控制管理框架10四、流程管理文件24PWS.01项目规划24PWS.01.01项目管理策划流程24PWS.02工程技术29PWS.02.01施工计划编制与调整流程29PWS.02.02工期进度管理流程33PWS.02.03施工调查流程38PWS.02.04设计文件审核流程42PWS.02.05施工组织设计流程46PWS.02.06施工方案编制流程51PWS.

5、02.07关键工序管理流程56PWS.02.08技术交底流程62PWS.02.09交接桩流程66PWS.02.10施工复测流程70PWS.02.11施工放样流程74PWS.02.12节能降耗管理78PWS.02.13科研、专利及工法开发流程84PWS.02.14QC活动管理流程90PWS.02.15工程技术总结管理流程95精彩文档实用标准文案PWS.03试验与检测101PWS.03.01试验室建立及资质申请101PWS.03.02试验室设备与装置管理105PWS.03.03试验委外管理110PWS.03.04原材料试验114PWS.03.05混凝土砂浆配合比设计

6、管理119PWS.03.06混凝土工程试验124PWS.03.07土工标准试验131PWS.03.08路基路面试验135PWS.03.09商品混凝土试验141PWS.03.10混凝土实体工程试验147PWS.04安全质量环境健康管理152PWS.04.01安全技术管理流程152PWS.04.02危险源控制流程159PWS.04.03应急救援预案管理流程165PWS.04.04安全费用管理流程170PWS.04.05工程创优流程177PWS.04.06职业健康危害因素识别及控制流程183PWS.04.07环境因素辨识及控制流程188PWS.04.08安全质量环保事

7、故报告及处理流程193PWS.04.09安全质量环保检查流程198PWS.04.10安全质量环保隐患排查治理流程204PWS.04.11文明施工管理流程209PWS.04.12内部质量验收流程214PWS.04.13不合格品纠正预防流程218PWS.05物资管理224PWS.05.01供应商管理流程224PWS.05.02物资计划流程228PWS.05.03物资采购流程232PWS.05.04物资验收流程236PWS.05.05物资发放流程242PWS.05.06周转材料管理流程246PWS.05.07民用爆破物品储存和发放流程252PWS.05.08废旧物资处

8、置流程259PWS.05