53-企业管治报告.pdf

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1、企業管治報告問責、透明度及誠信希慎董事會及管理層均奉行高質素之企業管治。背後的理念，源自我們致力成為「負責任企業」的目標。對希慎而言，管治不僅指守法循章，而且具有更積極的意義。董事會作為股東代表，有責任為股東提供穩定而持續不斷的長期回報。我們相信，只有透過有效管治，方能達致長遠的成功發展。問責、透明度及誠信，都是集團企業管治常規的基礎。希慎的企業管治最佳常規超越守則條文希慎的企業管治常規董事會於2004年制訂正式的企業管治政策。董事會正式設立「資深」獨立非執行董事，由鍾逸傑爵士出任。他現任獨立非執行副主席。[新實行]董事會為本身制訂正式

2、的授權安排及責任，與管理層明確區分各自的角色。[新實行]董事會為委任非執行董事制訂正式的準則及規定。[新實行]董事會評估：非執行董事在無管理層出席的情況下定期召開會議。本集團制訂企業資料披露政策，作為與業務相關人士溝通的指引，以確保一致地和及時地披露資料。[新實行]本集團自2001年起已另行出版企業管治報告，體現與股東保持溝通透明度的承諾。我們已於本年度推出獨立企業責任報告。[新實行]自2004年起，股東周年大會採取了新形式，超越了審議法定事宜的範疇。主席及董事總經理在會上主持詳細回顧業務的環節。本集團發起並資助一項計劃，邀請主要的代理

3、人公司主動把集團的通訊材料轉交股東，費用由本集團支付。本集團已編寫適用於所有員工的操守守則。44希慎2006年年報遵守守則條文本集團於整個年度內遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上巿規則（「上巿規則」）附錄14所載之《企業管治常規守則》（「企業管治守則」）之規定。惟本公司薪酬檢討委員會（1987年起成立）之責任為釐定執行董事之報酬。基於希慎現有的組織架構及相對簡單的業務性質，董事會認為目前由薪酬檢討委員會釐定執行董事薪酬的安排是恰當的。2006年焦點及企業管治報告希慎的管治模式致力結合家族控股與專業管理的各自優點。我們認為，家

4、族控股有助管理層採取長遠的決策方針，平衡短期目標。但我們確認，集團也須建立適當的核查與制衡機制。有鑑於此，我們年內進一步強化管治結構，新操施包括為董事會設立正式的職權安排及「資深」獨立非執行董事一職，以及制訂委任非執行董事的明確標準。我們明白，有效的管治並不止於董事會層面。董事會必須授權其他行政人員在機構內實施有關政策。因此，我們高度重視在整個集團內培養適當的企業文化。年內，我們開始將一套企業價值化為正式規章，並加以宣揚，作為員工的行為指引。由於獲得分析員提供意見，本集團的資料披露質量亦有提升，尤其在董事會活動、董事會委任及內部監控方面

5、。有關集團管治結構及常規的詳細資料另載於下列報告內：‧企業管治報告‧審核委員會報告（第70頁）‧董事薪酬及權益報告（第63頁）‧內部監控及風險管理報告（第36頁）有關基本企業價值以及與「資深」獨立非執行董事及分析員交流意見的進一步資料，載於獨立企業責任報告。45希慎2006年年報企業管治報告1.希慎的管治模式希慎的管治模式，乃建基於家族控股與專業管理的有效結合。目前，我們的創辦人利氏家族仍然是公司的主要股東。我們認為，家族控股有助管理層採取長線的決策方針，而較少受到追求短期業績或盈利目標的壓力。一般而言，決策的成效亦會直接影響家族成員的

6、切身利益。與此同時，本集團亦在人力資源管理方面致力貫徹用人唯才的原則。集團在控股股東以外招募專業管理人員，確保人才來源廣泛。集團亦在管治結構內建立適當的核查與制衡機制，包括設立「資深」獨立非執行董事及各董事委員會。董事會、非執行董事和董事會委員的角色與責任亦已清晰界定。股東授權問責透過下述進行授權透過下述制衡機制確保‧明確政策及程序董事會問責性：‧監控‧監控管理層‧報告2.董事會對集團的管治方式企業管治架構主要管治文件希慎以多項指引、政策及程序來支援管治架構。以下文件經定期審核，並構成希慎管治架構的主要元素。詳情可查閱www.hysan

7、.com.hk。‧企業管治指引‧董事會職權‧非執行董事的職責‧與企業管治有關的董事委員會（即審核、薪酬檢討及提名委員會）的職權範圍‧僱員操守守則‧核數師服務政策‧企業資料披露政策為有效履行管治職能，董事會在企業管治指引中為本身活動訂立了若干規範。46希慎2006年年報該政策包括：‧董事會的宗旨‧董事會委任及董事啟導活動‧董事會領導層：主席、董事總經理及「資深」獨立非執行董事‧外聘董事的「獨立性」標準‧董事會的權限、授權及酌情權‧董事會之薪酬檢討‧董事會與高級管理人員的聯繫；資料的提供‧會議程序‧與企業管治有關的董事委員會新設定：董事會的

8、責任董事會負責領導集團的業務，須承担責任以確保集團及其附屬公司的管理方式能達致董事會審慎管理的目標。董事會的首要工作，是制訂策略，其次是監察在實踐本集團策略目標方面的營運及財務表現。董事會於2007年為本身