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1、香港開戶檢查表及指引為了讓本行能為閣下提供最高效率的服務，請參閱以下有關開設戶口的查檢表及所需資料指引。根據監管機構、適用法律、條例及/或國際標準規定，渣打必須知道客戶的身份並加以核證。渣打必須獲得的文件均在本查檢表內載明。在收到這些文件之前，渣打無法向閣下提供戶口服務。所需文件包括適用於所有金融機構之打擊清洗黑錢財務行動特別組織、國際證監會組織及沃爾夫斯堡集團的文件等。要求閣下提供這些文件的目的是：•使金融服務業更難被用作清洗黑錢及恐怖份子融資之用途；•使金融機構慎防詐騙；•確保在提供產品或服務上沒有法律障礙，例如經濟制裁；及•使金融機構

2、能提供有關客戶或被調查活動的資料以協助執法。一般而言，要求提供所需文件是為了讓金融機構認識其客戶，包括其法律地位、組成及控制人士，例如最終實益擁有人、董事及簽署人。不同國家地區要求提供的文件可能有異，若閣下在某一國家已設有渣打戶口，但又欲於另一國家開設戶口服務，該另一國家的法例可能要求閣下提供額外的文件。在此謹多謝閣下向本行提供所需文件。獨資經營者合夥商行社團/組織/業在香港註冊的有在中華人民共和國註冊的在臺灣(中華民國)註冊的在海外國家(中華人民共主立案法團/互限責任公司公司公司和國及臺灣除外)助委員會註冊的有限公司1由本行提供的文件a迎

3、新信✔✔✔✔✔✔✔b商業戶口開戶表格✔✔✔✔✔✔✔c附簽署卡的契約✔✔✔✔✔✔✔d賬戶條款✔✔✔✔✔✔✔e標準條款✔✔✔✔✔✔✔f國家附件✔✔✔✔✔✔✔g賬戶細則✔✔✔✔✔✔✔h人民幣內容概要說明書✔✔✔✔✔✔✔i「渣打提款卡」條款及細則（香港）✔✔✔✔✔✔✔(如適用)j中小企360°全面賞條款及細則(如適✔✔✔✔✔✔✔用)k電子理財服務條款及細則(如適用)✔✔✔✔✔✔✔l貿易「盈」商戶口條款及條件(如適✔✔✔✔✔✔✔用)m一般貿易條款(如適用)✔✔✔✔✔✔✔n文件查檢表（此文件）✔✔✔✔✔✔✔©版權所有2016渣打銀行。保留所有權利。Ac

4、countOpeningChecklistandGuideSummary_(local_version)_Jun2017Page1of4獨資經營者合夥商行社團/組織/業在香港註冊的有在中華人民共和國註冊的在臺灣(中華民國)註冊的在海外國家(中華人民共主立案法團/互限責任公司公司公司和國及臺灣除外)助委員會註冊的有限公司2由客戶提供的文件a個人身份證明檔副本1獨資東主、所有實益擁有人所有合夥人、所有實益擁有在「開設銀行戶口的董事會至少兩名董事（包括董事總至少兩名董事（包括董事總至少兩名董事（包括董事總至少兩名董事(包括董事總2及所有獲授權簽署

5、人的香人2及所有獲授權簽署人的決議書」上所列各人、所有經理*）、所有實益擁有人2經理及合法代表*）、所有實經理4)、所有實益擁有人2經理4)、所有實益擁有人港永久性居民身份證/護照香港永久性居民身份證/護實益擁有人2及各獲授權簽及所有獲授權簽署人的香港益擁有人2及所有獲授權簽及所有獲授權簽署人的香港2及所有獲授權簽署人的香1副本（經適當的認證人3照1副本（經適當的認證人署人之香港永久性居民身份永久性居民身份證/護照1署人的香港永久性居民身份永久性居民身份證/護照1港永久性居民身份證/護照認證）3認證）證/護照1副本（經適當的副本（經適當的認

6、證人3認證/護照1副本（經適當的副本（經適當的認證人3認1副本(經適當的認證人認證人3認證）證）認證人3認證）證）3認證)b組織大綱及章程不適用不適用不適用正本或經適當的認證人3正本或經適當的認證人3經適當的認證人3認證之組正本或經適當的認證人3認證之副本認證之副本織章程細則(中文或英文版認證之副本本)副本c公司董事不適用不適用不適用見第4部分見第4部分見第4部分見第4部分d申報有關註冊辦事處、董事及股東詳細不適用不適用不適用不適用須由戶口申請人的董事於過不適用如戶口申請人並非在英屬維資料的確認書去六個月內簽署，並經合適爾京群島、伯利茲、百

7、慕的中介機構5核證為正確達、開曼群島、薩摩亞或塞席爾群島登記成立，須由戶口申請人的董事在過去六個月內簽署，並經合適的中介機構5核證為正確e產權負擔證明書6不適用不適用不適用不適用不適用不適用如戶口申請人是在英屬維爾京群島、伯利茲、薩摩亞或塞席爾群島登記成立，須由可靠的註冊代理人在過去六個月內簽發以申報有關註冊地址、董事及股東的詳細資料f董事聲明6不適用不適用不適用不適用不適用不適用如戶口申請人是在百慕達群島或開曼群島登記成立，須由適當的中介人認證董事及公司秘書資料副本不適用不適用不適用經適當的認證人3認證之表不適用不適用不適用g格NC1/D

8、2A/D2B及分配申報書(SC1)/周年申報表（AR）副本h有多層擁有權結構的公司不適用如任何合夥人是法團，須不適用如任何股東是法團，須提如任何股東是法團，須提供如任何股東是法團