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1、公司治理公司内控制度法人授权委托管理办法文件编号：CB（ZL）306—2009版本号：V02生效日期：2009年6月29日法人授权委托管理办法（2009年6月修订）第一章总则第一条根据《中华人民共和国民法通则》（1986年4月12日第6届全国人大4次会议通过）、《中华人民共和国合同法》（1999年3年15日第9届全国人大2次会议通过）、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释（一）》（法释〔1999〕19号，1999年12月29日施行）及航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》，结合本

2、公司的实际，特制定本办法。第二条本办法规定了法人授权委托的管理职责、委托代理以及申请、变更、注销委托代理证(书)的程序和手续。第三条本办法适用于公司相关单位或人员（以下简称代理人），以公司名义并代表公司从事经济及其他各项民事法律活动。各分子公司需要以公司名义并代表公司从事经济及其他各项民事法律活动的，参照本办法执行。第二章管理职责第四条公司办公室是公司法人授权委托的管理机构。第五条公司办公室在管理授权委托事项中的职责是：（一）根据公司领导的指示办理法人授权委托事项；（二）负责代理人的法律知识培训和考核等事宜，帮助

3、代理人取得代理资格；（三）审查代理人的必备资格，提出代理权的范围、期限和代理形式的建议；经公司领导批准、授权后，办理法人授权委托证或一次性法人授权委托书；（四）办理法人授权委托证的变更、注销和年度审核；（五）负责“法人授权委托证(书)”的发放、使用、回收、注销的登记和有关资料的档案管理；公司治理公司内控制度法人授权委托管理办法文件编号：CB（ZL）306—2009版本号：V02生效日期：2009年6月29日（一）负责对代理人的代理行为进行监督、检查等事宜，并对代理人的无权代理及其他违法行为进行处罚。第一章委托代理

4、第一条代理人资格：（一）办理法人授权委托证(书)者，必须经《合同法》及有关法律、法规以及公司的相关规章制度培训合格后，才有资格申请办理法人授权委托证(书)；（二）代理人应加强《合同法》及其他有关法律、法规的学习，严格执行法人授权委托书中“签订合同须知”的有关规定，维护公司合法权益，提高合同履约率。第二条委托代理采用两种形式：法人授权委托证和一次性法人授权委托书。法人授权委托证(书)必须载明代理人的姓名、代理事项、权限、期限。第三条代理人在进行代理活动前，必须办理法人授权委托证(书)。法人授权委托证(书)是法人授权

5、委托代理人订立合同的法律证书，也是代理人代理权的书面凭证。签订合同时，双方必须出具法人授权委托证(书)，鉴别代理行为的合法性及有效性。严禁与无权代理或主体不合格资信不明者签订合同。第四条法人授权委托代理行为需经公司领导批准授权，并办理“法人授权委托证(书)”方可以公司名义在授权范围内实施民事法律行为，公司对代理人的代理行为承担民事责任。(一)公司签订的投资、担保、贷款等各类合同或协议等，必须一事一办，授权公司分管领导或业务部门负责人签订；(二)公司年度财务预算内管理性质的行政支出事项所涉及的各类合同及各部门职责范

6、围内具体事项（包括信息系统建设或采购合同、办公设备采购合同、文化宣传合同、中介服务合同、处置职工住房合同、办理银行证券公司开户销户、职工住房房产证过户、工艺设备采购合同、特种设备维修合同、基本建设合同、不动产维修合同等），按年度一次性授权公司分管领导或业务部门负责人负责签订。预算外的合同，必须一事一办，授权公司分管领导或业务部门负责人签订；(三)销售一、二分公司各办事处处长及各单位采购人员，在本岗位职责范围内的具体事项，办理授权委托证，经法定代表人批准授权后签订相关协议、合同；公司治理公司内控制度法人授权委托管理

7、办法文件编号：CB（ZL）306—2009版本号：V02生效日期：2009年6月29日(一)经公司法定代表人主持相关会议（党政联席会、专题办公会、领导小组会）审议通过的事项、经法定代表人签发文件明确的事项或法定代表人已经批准的事项，（包括但不限于资产重组或并购、资产经营、资本运作、资产处置等各类合同或协议，签署章程和各类方案等），按年度一次性授权公司分管领导负责签订。其他需要授权的事项，必须一事一办，授权公司分管领导或业务部门负责人签订；(二)公司章程已经授权总经理的日常经营行为，经各类公司级会议（包括但不限于总

8、经理办公会、专题办公会、领导小组会）批准的事项，按年度一次性授权公司领导或业务部门负责人负责签订；(三)公司直接行使控股或参股企业股东权利的，授权相关人员参加股东会议代表公司行使股东权利；对于投资企业股东会审议须报公司审批的事项，可按年度一次性授权公司分管领导负责审批授权相关人员行使权利，但该事项须经公司法定代表人主持相关会议审议通过，或经法定代表人签发文件明确，或经法定