天津博通达科技股份有限公司路演私募说明.doc

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1、天津博通达能源科技股份有限公司私募说明书天津博通达科技股份有限公司路演私募说明天津博通达科技股份有限公司二○一二年五月十五日1-1-111天津博通达能源科技股份有限公司私募说明书私募说明书目录私募说明书目录1第一章释义6一、普通术语6二、专业术语6第二章概览10一、公司的简介10二、股权结构现状11三、公司控股股东及实际控制人情况12四、本次募股基本情况12（一）本次股权定向私募额度和定价原则12（二）定向募股方式12（三）定向募股对象12（四）认购股权的规定12（五）认购原则12五、本次募股的有关当事人13六、本次募股的相关重要日期13七、募集资金用途13八、公司的核

2、心竞争优势14（一）丰富的行业经验14（二）产品优势14（三）敬业、高效的经营团队16第三章投资风险分析17一、市场风险及对策17（一）行业竞争风险17（二）原材料价格波动的风险18（三）对核心部件供应商依赖的风险18（四）外协外购产品质量控制风险19二、财务风险与对策19三、管理风险与对策20四、业务经营风险与对策20（一）市场竞争加剧的风险20（二）核心技术人员不足或者流失的风险21（三）新产品开发及市场开拓的风险21（四）规模扩张导致的管理风险21（五）经营风险对策22五、技术风险22七、政策风险及对策23（一）行业及产业政策风险23（二）税收优惠政策变化的风险2

3、4八、风险对策241-1-111天津博通达能源科技股份有限公司私募说明书第四章公司基本情况26一、公司的情况26（一）公司股东情况26（二）公司主要股东拥有的主要资产和业务26（三）公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务26（四）公司成立之后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务27（五）公司成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况27（六）公司“五分开”及独立经营情况27二、公司资产重组情况28三、公司股东的基本情况29（一）公司的股权结构29（二）实际控制人29（三）其他股东29（四）控股股东和实际控制人控制的其它企业的情况30（五）控股股东和实

4、际控制人的股份质押或其他有争议的情况30四、公司的组织结构情况30（一）公司的内部组织机构30（二）公司内设主要职能部门的基本情况31五、公司员工及其社会保障情况32（一）人员情况32（二）社会保障情况33六、控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺33第五章业务和技术33一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况34二、公司所处行业的基本情况34（一）行业主管部门34（二）主要法律法规及政策34三、变频器行业基本特征37（一）行业技术水平及技术特点37（二）行业经营模式38（三）行业周期性、季节性及区域性特征38（四）产品可靠性和稳定性极为重要39四、我国变频器

5、行业发展现状及趋势40（一）变频器发展历史及现状40（二）市场规模及供求状况40（三）行业竞争格局和发展趋势43（四）行业利润水平变动趋势47五、公司的主要竞争力情况47（一）公司的竞争优势47（二）公司的竞争劣势52六、变频器行业的上下游关联性52七、进入变频器行业的主要障碍531-1-111天津博通达能源科技股份有限公司私募说明书（一）设计和生产工艺壁垒53（二）品牌和市场壁垒54（三）流动资金壁垒54（四）售后服务壁垒54八、公司的行业地位55九、公司主营业务情况56（一）公司主要产品及经营范围56（二）主要产品的生产工艺流程57（三）公司原材料供给及主要产品销售

6、情况57（四）公司的主要经营模式58十、公司的技术和研发情况60十一、公司的安全生产情况64十二、公司主要产品质量控制情况65（一）质量控制标准65（二）质量控制措施65（三）产品质量纠纷情况66第六章关联交易与同业竞争67一、关联交易情况67（一）本公司的关联方67（二）本公司与关联方的关联交易68（三）公司对关联交易决策权力与程序的规定68（四）规范关联交易的措施69（五）关联方关于关联交易的承诺69二、同业竞争70（一）关于同业竞争情况的说明70（二）控股股东或实际控制人关于避免同业竞争的承诺70第七章董事、监事、高级管理人员71一、董事、监事、高级管理人员及其他

7、核心人员简介71（一）董事71（二）监事72（三）高管人员73二、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况73三、董事、监事、高级管理人员薪酬情况74四、董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况74（一）董事、监事及高级管理人员的任职资格74（二）二年来董事、监事及高级管理人员的变动情况74第八章公司治理结构75一、公司法人治理结构建立健全情况75（一）股东大会75（二）董事会78（三）监事会79（四）总经理工作职责80二、公司近两年规范运作情况801-1-111天津博通达能源科技股份有限公司私募说明书三、公司管理层内部控制的评价8