湖北东方金钰股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计_200130103185118.pdf

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1、证券代码：600086证券简称：东方金钰公告编号：临2007-20湖北东方金钰股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、特别提示：经过自查，公司在治理方面有待改进的问题主要有：1.进一步发挥董监事会专门委员会作用，提高决策效率。2.加快建立和完善长期激励机制。3.完善公司及下属子公司的内部管理，充分发挥董事会与监事会的监督和制约作用。4.进一步落实投资策略、提名、薪酬与考核等专门委员会工作。5.进一步加强相关人员的学习培训

2、，以增强规范运作意识。二、公司治理概况：1、公司目前基本情况近年来，随着我国的珠宝玉石首饰业进入发展最快时期，宝玉石市场营销量迅速增长，已经成为世界最大的翡翠和玉石市场。我国珠宝玉石首饰国内销售年增长率保持在15%以上，未来随着我国经济的快速发展和收入水平的逐渐提高，珠宝玉石首饰行业具有较广阔的发展前景，快速增长可期。本公司作为一家专业从事翡翠行业的上市公司，依托对翡翠原料的控制力和丰富的从业经验，拥有从翡翠原材料到生产加工、批发零售的完整产业链条，在珠宝玉石行业处于领先地位。公司发展战略是目前以原材料优势培育终端，未来形成原材料采购和销售终

3、端良性互动。2006年在具有传统优势的翡翠原材料采购方面，公司与缅甸众多的翡翠矿区的长期合作中建立了稳定的关系，控制了大部分在边境交易的翡翠原材料；营销网络建设方面，公司陆续在北京、广州、深圳、天津、沈阳等窗口城市开设专卖店，发展翡翠专柜及加盟店，北京东方金钰珠宝有限公司的设立和北京东方金钰珠宝商场旗舰店的开业，是公司进军北京1进而辐射全国北方市场的重要战略布局；另外，公司积极实施后续资产重组和资产处置工作，进一步理顺产业结构，处置不良资产，提高资产效益，为公司持续发展减轻压力。2、公司控制关系图公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系

4、如下图所示：云南兴龙实业有限公司持有本公司47.09%的股权，通过控制鄂州市民康企业有限公司而间接控制本公司7.13%的股权。兴龙实业合并持有本公司54.22%的股份，是本公司控股股东。3、公司三会运作情况（1）、股东大会本公司股东大会的召集、召开程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；股东大会提案审议均符合程序，能够确保中小股东的话语权；没有应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会情况，也没有应监事会提议召开股东大会的情况，股东大会的召开均由董事会提议；本公司

5、股东大会会议记录完整、保存安全；会议决议均按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》的相关规定充分及时地履行了披露义务；本公司不存在有重大事项绕过股东大会的情况，不存在先实施后审议的情况。（2）、董事会2公司制定了《董事会议事规则》、并在《公司章程》中加入了独立董事相关条款。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名，副董事长1名。每名董事均了解其作为本公司董事的职责，并付出了足够时间及精力处理公司的事务，各董事的会议出席率均达到90%以上。本公司独立董事均接受过独立董事培训，

6、以确保他们对公司的运作及业务有适当的理解，确保他们了解上交所的《上市规则》、相关法律及监管规定以及《公司章程》所赋予的职责。（3）、监事会公司制定了《监事会议事规则》，公司监事会共3人，分别由股东代表和公司职工代表担任。股东代表监事由股东单位推荐并经公司股东大会审议通过；职工监事是经职工代表大会选举产生，符合有关规定。在日常工作中，公司监事会勤勉尽责，认真审核公司各个季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，对公司的重大事项进行审议。（4）、经理层公司总裁人选由董事会

7、聘任产生，其他副总裁由总裁提名并经董事会审议通过产生，公司已经形成了合理的选聘机制；公司经理层的每个成员分管公司的不同部门，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制；公司经理层保持良好的稳定性，没有出现较大的人员变动；公司经理层对董事会负责,董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对经理层的绩效进行考核。4、内控机制公司的内控制度涉及到业务的各个方面，在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，并能顺利得以贯彻、

8、执行，不存在执行内控制度时有重大缺陷和舞弊；公司内控制度全面、系统、完整，遵循了科学化、合理化、规范化的原则，同时结合了实际情况，具有较强的针对性。公司公章、印鉴管