议事手册及会议补充资料1.pdf

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1、股票代碼：4104東貿國際股份有限公司ENFIELDMEDICALCO.,LTD.九十六年股東常會議事手册中華民國九十六年六月十五日目錄0H壹、開會程序.............................................................3H2.......................................................HH31貳、股東常會議程表2H参、股東常會議程.................................................

2、........3H43H一、宣佈開會.........................................................3H43H二、主席就位.........................................................3H43H三、行禮如儀.........................................................3H43H四、主席致詞............................................

3、.............3H43H五、報告事項.........................................................30H43H六、承認事項.........................................................31H73H七、討論事項.........................................................32H910H八、選舉事項...................................

4、.....................311H1H九、其他議案........................................................311H12H十、臨時動議........................................................311H13H十一、散會........................................................311H13H肆、附錄..............................

5、................................312H13H附錄一：股東會議事規則（本次股東會修正前）..........................312H13H附錄二：公司章程（本次股東會修正前）................................314H13H附錄三：營業報告書..................................................3018HH13H附錄四監察人審查報告書......................................

6、......312213H附錄五：第一次買回股份轉讓員工辦法..................................3223HH20H附錄六董事會議事規範..............................................325H21H附錄七子公司昱裼國際股份有限公司「取得或處分資產處理程序」32H修訂條文對照表.............................................3H29H23H附錄八子公司曜亞國際股份有限公司「取得或處分資產處理程序」3H23H修訂條文對

7、照表...........................................330H23H附錄九民國九十五年度會計師查核報告書及決算表冊....................33123H附錄十：「公司章程」修訂條文對照表...................................349H23H附錄十一：「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表.....................3051H23H附錄十二：「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表...................3152H23H附錄

8、十三：「股東會議事規則」修訂條文對照表...........................3263H30H附錄十四：員工分紅及董監事酬勞等相關資訊............................364H31H附錄十五：本次無償配股對公司營業績效、每股盈