颀邦科技股份有限公司.pdf

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1、股票代號：6147頎邦科技股份有限公司CHIPBONDTechnologyCorporation九十五年股東常會議事手冊股東會時間:中華民國九十五年六月十四日股東會地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館2樓201室)頎邦科技股份有限公司九十五年股東常會目錄壹、會議議程.......................................................1貳、報告事項.....................................................

2、..2參、承認事項.......................................................3肆、討論事項(一)...................................................4伍、選舉事項.......................................................5陸、討論事項(二)...................................................6柒、臨時動

3、議.......................................................6附錄一、九十四年度營業報告書.......................................7二、會計師查核報告書及九十四年度財務報告.......................9三、監察人審查報告............................................14四、可轉換公司債進度報告................................

4、......15五、本公司與華宸科技之合併案報告..............................16六、董事會議事規則............................................17七、九十三年度員工紅利分配情形................................19八、盈餘分配表................................................20九、公司章程修正對照表..........................

5、..............21十、背書保證辦法..............................................22十一、公司章程................................................25十二、股東會議事規則..........................................28十三、董事及監察人選舉辦法....................................30十四、董事、監察人持股成數.......

6、.............................31十五、員工紅利及董監事酬勞等相關資訊..........................32～1～會議議程頎邦科技股份有限公司九十五年股東常會議程時間：中華民國95年6月14日(星期五)上午9時30分地點：新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館2樓201室)一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項1.本公司九十四年度營業報告。2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。3.本公司九十三年第一次無擔保可轉換公司債執行進度報告。4.本公司與華宸科技公司

7、之合併案報告。5.本公司「董事會議事規則」報告。6.前一年度(九十三年度)員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。四、承認事項1.承認本公司九十四年度決算表冊案。2.承認本公司九十四年度盈餘分派案。五、討論事項(一)1.討論本公司九十四年盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2.討論修訂公司章程案。3.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。六、選舉事項：選舉董事及監察人案。七、討論事項(二)：討論解除本公司新任董事競業限制案。八、臨時動議九、散會～2～報告事項一、本公司九十四年度營業報告，敬請鑒核。詳附錄一

8、（九十四年度營業報告書）二、監察人審查九十四年度決算表冊報告。詳附錄三（監察人審查報告書）三、本公司九十三年第一次無擔保可轉換公債進度報告。詳附錄四（可轉換公司債進度報告）四、本公司與華宸科技公司之合併案報告。詳附錄五（本公司與華宸科技之合併案報告）五、本公司「董事會議事規則」報告詳附錄六（董事會議事規則）六、前一年度（九十三年度）員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。詳附錄七（九十三年度員工紅利配發情形）～3～承認事項第一案董事會提案