山东高速路桥集团股份有限公司

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1、山东高速路桥集团股份有限公司2012年内部控制自我评价报告证券代码：000498二〇一三年四月目录一、公司基本情况....................................................................................................................................3二、董事会声明.........................................................

2、...............................................................................4三、内部控制评价工作总体情况............................................................................................................4四、内部控制目标、自我评价原则、程序和方法..............................

3、..................................................4五、公司内部控制运行............................................................................................................................5六、内部控制缺陷及其认定........................................................

4、..........................................................16七、内部控制缺陷的整改情况..............................................................................................................18八、内部控制有效性的结论.........................................................

5、.........................................................192山东高速路桥集团股份有限公司2012年度内部控制自我评估报告山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》等相关的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎原则对公司截至2012年12月31日止的内部控制有效性进行了自我评价并出具此报告。一、公司基本情况山东高速路桥集团股份有

6、限公司（原丹东化学纤维股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系于1993年6月经辽宁省体改委批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司（该公司于1996年11月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司，以下简称“丹化集团”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本13,500万股。1997年5月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，向社会公开发行6,000万股普通股，并于同年6月9日在深圳证券交易所上市挂牌交易，公司总股本增至19,500万股。2008年5月16日

7、，因公司2005年、2006年、2007年连续三年亏损，深圳证券交易所决定对公司股票暂停上市。2012年10月17日，中国证监会下发了《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1374号），核准公司发行679,439,063股新股购买山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权。于2012年11月4日完成工商变更登记，公司股本总额增加至1,120,139,063股，山东高速集团

8、成为公司控股股东，山东省国资委成为公司实际控制人。公司注册地址变更为山东省济南市经五路330号，公司主营业务变更为路桥工程施工与养护施工。公司全资子公司路桥集团拥有公路工程施工总承包特级资质、工程设计资质证书（公路行业甲级）、对外承包工程资格证书、桥梁工程专业承包壹级、3公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施分项资质、拆除工程专业承包叁级、特种专业工程专业承包资质、预拌商品混凝土专业承包贰级、公