重庆太极实业（集团）股份有限公司

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1、重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会资料二0一八年五月太极集团2017年年度股东大会资料重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始二、到会股东审议会议议案1、关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；4、关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案；5、关于公司2017年年度利润分配的议案；6、关于公司2018年度日常关联交易的议案；7、关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案;8、关于为太极集团有限公司提供担保

2、额度的议案；9、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案；10、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案；11、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；12、关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案；13、关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案；14、关于修改《公司章程》的议案；15、关于公司董事会换届选举的议案；16、关于公司监事会换届选举的议案；1太极集团2017年年度股东大会资料17、听取公司《2017年度独立董事述职报告》。三、股东讨论四、股东表决五、表决统计六、董事会秘书宣读会议决议七、见证律师宣读法律意见书八、到会董事在会议决议上签字九、主持

3、人宣布会议结束。重庆太极实业（集团）股份有限公司2018年5月11日2太极集团2017年年度股东大会资料议案一：重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案各位股东：大家好！公司董事会已编制完成了《2017年年度董事会工作报告》。请各位审议！附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年年度董事会工作报告》重庆太极实业（集团）股份有限公司2018年5月11日3太极集团2017年年度股东大会资料重庆太极实业（集团）股份有限公司2017年年度董事会工作报告各位股东：大家好！现将公司2017年年度董事会工作情况汇报如下：一、关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

4、2017年，全球经济延续复苏态势，经济增长趋强，经济格局的变化调整仍在继续，工业经济从高速发展向高质量发展转变。医疗体制改革深化，两票制的实施、一致性评价推进，飞检力度的加强，品牌溢价能力将逐步在终端显现，行业格局加速重塑，医药产业的发展正步入规范化发展的快车道。报告期内，公司“有序营销”体系完全建成，产品结构调整成效显著，销售收入大幅上升；商业体系全面进行了扁平化管理；中药材订单式种植采购战略规模效益显现；数字化管理系统和样板车间全面升级。2017年公司实现销售收入87.35亿元，比去年同期79.52亿元增长9.84%；实现归属于母公司所有者的净利润0.98亿元，比去年同期8.56亿元降

5、低88.54%，实现扣除非经常性损益后净利润6,437.49万元，比去年同期-43990.59万元增加50,428.07万元,增长114.63%。公司2016年度归属于上市公司股东的净利润主要为公司对控股子公司重庆桐君阁股份有限公司实施了重大资产重组以及控股子公司西南药业股份有限公司处臵持有重庆大易房地产开发有限公司的股权，取得投资收益132,406万元。1、成功完成定增募集资金工作：2017年8月，公司获得中国4太极集团2017年年度股东大会资料证监会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。2018年1月，公司以15.36元/股的价格，定向增发1.30亿股，共募

6、集资金19.97亿元，本次募集资金的成功，使公司总资产和净资产规模相应提升，资产结构得到优化，偿债能力进一步增强，财务状况显著改善；从而增强公司的综合实力和核心竞争力，提升了公司业绩和可持续发展能力。2、销售方面：报告期内，公司进一步创新营销思路，有序营销模式获得优化完善，销售收入再创新高，全年实现销售收入87.35亿元，比去年同期79.52亿元增长9.84%。（1）工业销售：报告期内，公司工业销售收入创下历史新高，达到45.39亿元，比去年同期增长25.77%。公司首创的“有序营销”体系是顺应供给侧结构改革产生的可持续、可复制、有内生动力的市场营销体系，是平衡协调顾客、经销商、生产商三者

7、之间的利益关系，力图达到各司其职，实现共赢的共享经济模式。2017年“有序营销”在全国医药工商企业中形成“太极共识”，并获得了中国非处方药协会颁发的全国杰出营销模式奖和中国医药行业管理协会颁发的2017年度中国医药十大营销案例第一名。报告期内，公司继续深化全员营销、学术营销、体验式营销，提高营销一线服务质量，推动集团发展战略及产品营销策略顶层设计，努力开拓海外市场。公司于2017年3月在全国28个省市成功召开了藿香正气口