江西鑫新实业股份有限公司

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1、江西鑫新实业股份有限公司JIANGXIXINXININDUSTRIALC0.,LTD二○○五年第一次临时股东大会会议资料二○○五年九月二十七日2005年第一次临时股东大会资料江西鑫新实业股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。一、会议的组织方式1、会议由公司董事会依法召集。2、本次会议的出席人员为2005年9月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

2、司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等所规定的股东大会的职权。4、本次会议设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、会议的表决方式1、出席此次会议的股东及其代理人以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。2、本次会议共审议二项议案，均为普通决议事项，应由出席会议股东及其代理人所持表决权的1/2以上通过有效。3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。4、投票结束后，由监票

3、员统计有效表决票。5、出席本次会议的股东及其代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。22005年第一次临时股东大会资料6、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《议案表决汇总表》上签名。7、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。三、要求和注意事项1、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。2、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写

4、“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。3、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。4、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。5、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。6、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。7、股东应听从大会工作人员安排，共

5、同维护好股东大会秩序和安全。32005年第一次临时股东大会资料江西鑫新实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会议程会议时间：2005年9月27日（星期二）上午9:00时会议地点：江西省上饶市南环路2号本公司三楼会议室主持人：董事长温显来先生参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师会议议程：一、大会主持人宣布2005年第一次临时股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员二、董事会秘书彭震先生宣读本次股东大会须知三、审议议题（1）审议《公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案》；（2）审议《关于公司上饶线材厂2万吨

6、特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案》。四、股东及股东代表发言，回答问题。五、对上述议案进行投票表决。六、休会10分钟，计票人计票，监票人监票。七、宣布投票表决结果八、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。九、大会主持人宣读2005年第一次临时股东大会决议。十、宣布2005年第一次临时股东大会闭幕。42005年第一次临时股东大会资料江西鑫新实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会议题目录议案一、公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程实施的议案6页议案二、公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案99页52005年第一次临

7、时股东大会资料议案一江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案各位股东及股东代表：公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目符合公司确定的进一步做强、做大漆包线核心主业的发展战略，是对2004年4月14日召开的公司第二届董事会第九次会议和2004年6月23日召开的公司2003年年度股东大会审议批准的《关于在上饶旭日工业园进行2万吨漆包线技改项目投资实施的议案》的进一步延续、完善与补充，上饶旭日工业园漆包线技改项目现已于2005年7月1日投入试生产，并