节能风电601016

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1、节能风电6010162015年第三次临时股东大会会议文件中节能风力发电股份有限公司2015年7月中节能风力发电股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程会议时间：2015年7月24日下午2:00会议地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等会议主持人：李书升董事长会议记录人：崔如岳会议议程：一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况；二、宣读各项议案：（一）关于聘任公司董事的议案；（二）关于为公司青海德令哈尕海风电场二期49.5MW风

2、电项目贷款提供担保的议案；三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；四、请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人；五、现场投票表决；六、现场计票，宣读现场投票结果；七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；八、休会结束，主持人宣读投票结果；九、主持人宣布会议

3、结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。中节能风力发电股份有限公司2015年第三次临时股东大会议事规则为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。二、有权出席本次股东大会的对象为截止2015年7月20日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、

4、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分

5、钟。七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人。投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）向上海证券交易所上传。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。议案

6、一关于聘任公司董事的议案各位股东：公司董事曹华斌先生由于任职单位的工作安排原因，已于2015年6月19日向公司董事会正式递交书面辞呈，辞去公司董事职务。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，该辞职已经生效。公司董事会现向股东大会提名黄瑞增先生担任公司董事，任期到本届董事会任期届满为止。黄瑞增先生的简历如下：黄瑞增，男，1956年出生，大学本科学历，中国国籍。1979年7月至1983年3月，北京市冶金局机械厂供销科、财务科干部；1983年4月至1990年6月，任首都冶金机械公司财务部科长；1990年6月至1995年5月，任首都钢铁公司财务部资金

7、处副处长；1995年6月至1997年4月，任首都冶金机械公司财务部部长；1997年5月至2002年1月，历任北京华兴达照明电器公司副总经理、总经理；2002年3月至2008年7月，历任北京华明电光源工业公司财务部主任、副总会计师；2008年8月至2010年1月，任中国环境保护公司总会计师；2010年2月至2011年2月，任中国节能投资公司结算中心副主任；2011年2月至2012年4月，任中国节能环保集团公司结算中心副主任；2012年4月至今，任中国节能环保集团公司财务管理部副主任、资金处处长。经查，未发现黄瑞增先生存在《公司法》第一百四十六条、《

8、上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》第十条以及《中节能风力发电股份有限公司章程》第九十五条规定的不得担任公司董事