经济犯罪侦查的方法论

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1、2014年1月江西警察学院学报Jan.2014第1期总第173期JOURNALOFJIANGXIPOLICEINSTITUTENo.1Sum.173经济犯罪侦查的方法论周光权（清华大学，北京100084）摘要：在经济犯罪侦查过程中，要对行为准确定性，并据此收集有力的证据，不能绕开的问题就是方法论。经济犯罪案件中可通过实质判断方法、充分说理方法和保持法秩序统一性的方法来收集证据。实质判断方法中，行为实质上没有违反规范的场合，不宜经济犯罪论处；行为实质上不会造成法益侵害的，不是经济犯罪。充分说理方法对构

2、成要件的解释要有穿透力；紧密结合司法解释的精神认定经济犯罪；不排斥推定方法。保持法秩序统一性的方法中，不违反知识产权法的行为，不可能构成侵犯商业秘密罪；事出有因的违约行为，不能按照合同诈骗罪处理。关键词：经济犯罪侦查；实质判断；充分说理；法秩序统一性中图分类号：D924.33文献标志码：A文章编号：2095－2031（2014）01－0005－06侦查经济犯罪案件不能绕开的核心问题是事实得出无罪结论；行为人的行为违反规范，但造成的危认定和法律适用。事实认定和证据运用紧密相关，只害极其有限的，由经济生

3、活领域的行政管理机关按有运用好证据，才能很好地确定犯罪构成事实，从而照违法行为进行处理即为已足，不需要作为经济犯解决定罪问题。所以，在经济犯罪案件中，确定侦查罪立案侦查。方向，正确收集和运用证据，是考验侦查人员能力的（一）行为实质上没有违反规范的场合，不宜经“试金石”。而在侦查过程中，要对行为准确定性，并济犯罪论处据此收集有力的证据，不能绕开的问题就是方法论。案例1：甲同时开办A、B、C多个公司。为新注册唯有方法论正确，才能确保侦查工作经得起历史考D公司，甲从A公司借款500万元用于验资。上述转验。

4、款过程，在A公司账目上有明确记载。A是否构成犯对于经济犯罪侦查方法论问题的讨论，切入点罪？很多，需要讨论的问题也很多。本文主要分析经济犯实务中，对类似案件，有的经济犯罪侦查机关以罪中的实质判断方法、充分说理方法和保持法秩序虚报注册资本罪处理，其理由是：根据《刑法》第158统一性的方法，希望能够抛砖引玉。条的规定，使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手一、实质判断方法段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司犯罪是对社会有害的行为。如果行为没有对社登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他会造成实

5、质的、可以观察的实害或者危险时，不能作严重情节的，构成虚报注册资本罪。由此认为，前述为犯罪处理。案例1，甲成立D公司时，其实没有注册资金，是典实质判断方法，是指在侦查经济犯罪时，必须判型的“左手倒右手”，属于行为人采取其他欺诈手段断行为在客观上是否对合法权益有实质侵害或者危虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登险，而不能仅仅看法条所规定的行为举止是不是存记的情形。在。在为数不少的场合，行为人实施了某种行政、经我认为，这是形式地理解刑法规定才能得出的济管理法规所禁止的行为，但是，该行为完全没有

6、造结论。虚报注册资本罪所侵犯的法益是公司登记机成法益侵害，或者绝对不可能造成法益侵害的，只能关关于公司注册的管理秩序。注册资本是否存在虚收稿日期：2013－12－15作者简介：周光权（1968-），男，重庆人，清华大学法学院教授、博士生导师，最高人民检察院公诉厅副厅长，从事中国刑法、比较刑法学研究。·5·报，关键在于考察申报时的应缴数额与实缴数额是危险。有些手段即使带有一定的欺骗性，但是如果不否一致。只要坚持实质判定的方法论，应该认为被告具有这样的危险，不应视为本罪的欺骗手段，而属于人不构成本罪。理

7、由是：行为人为注册成立D公司，一般的市场背信行为。而从A公司借款500万元，是以货币方式足额出资；（2）在现有金融体制下，银行贷款过程中，形式相关验资报告真实、合法、可信，能够证明出资到位。审查较多，申请人需要提交的申请材料数量多，手续问题的关键在于：借款出资是否为法律所许可？繁琐，如果要求每一份材料、每一个细节都必须真对此，国家工商行政管理总局《公司注册资本登实，既不可能做到，也不利于银行信贷业务的正常发记管理规定》第8条规定，股东或者发起人可以用货展，影响经济发展速度。币出资。至于货币来源于借款

8、还是自筹，法律并无强（3）贷款资料虽然存在虚假，但并没有虚构担保制性规定，并不要求注册资金必须是公司申请人原单位、虚设抵押物的，不仅难以给银行资金带来实际始所有的资金。我国现行《公司法》没有规定注册资风险，也不会危害金融管理秩序。金不能是借自他人。我国现行《公司登记管理条例》、（4）甲贷款没有采取危及银行信贷安全的欺骗《公司注册资本登记管理规定》也没有规定注册资金手段。的确，在贷款过程中，甲存在虚构贷款用途、编不能是借自他人。甲成立D公司时，公司的注册资本造虚假的财务