江西赣州宁都集资诈骗风潮高涨百姓恐慌不安

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1、2014年江西省赣州市宁都县大大小小的企业都盯着“民间资金”这块“唐僧肉”拼命宰割，非法集资，集资诈骗现象时有发生，受害民众几万人。有的是一生的血汗钱，有的是银行抵押贷款，有的是晚年养老钱，一夜之间变成了泡影。宁都街头，乡村田野都充满着唉声叹气！谩骂埋怨！更有承受不了现实的人已经死去。宁都集资诈骗数目较大的有“艾炜特”.“三进”.“宝融担保有限公司”……等。最为突出的是宝融担保有限公司（以下简称宝融公司），于2009年3月在宁都县梅江镇阳光都开办，注册资金3000万元，是一家证件齐全合法性的担保公司，当地同行企业龙头老大。该公司老板刘水生是宁都县政协委员，公司开办不久刘水生便心

2、怀不轨，打着合法的招牌来蒙骗民众，以1.2%---4%的月利息为诱饵，分别在黄石.会同.安福…….等乡镇设立分点，以介绍和拉拢储户存入资金按比例提成的方式，大量吸收民间资金，短短几年内疯狂吸收民间资金5.7亿元左右，涉及受害人1704个家庭。刘水生诈骗民间资金主要表现为：1.非法办理他人银行账户：刘水生借很多人身份证私自去银行开户，目的用于虚构借款人及分流公司资金。2.以欺诈方式签订资金担保协议书：不是出借人.借款人.宝融公司三方签约，而是由宝融公司业务员一人操着，然后叫出借人签字。并且协议书上的借款人（乙方）是虚构的，出借人的钱便转到刘水生非法办理的银行账户上。3.公司财务账

3、目不规范：存在虚假账目，用好多非法办理的银行账户来保管公司资金，其目的是为以后公司宣布“破产”转移资金垫石铺路。4.2014年初刘水生明知公司没有收益并没有偿还债务的能力，依然大量吸收民间资金（有账目可查）。5.刘水生拿着公司资金分别在太平洋保险公司及人寿保险公司为本人及家人购买保险191万元(政府汇报)。6.刘水生拿着公司资金分别在宁都.广昌.赣州.南昌.上海等地购买私人住宅及豪华别墅无数。7.刘水生小舅子曾小山（宝融公司业务经理）拿着公司资金购买古董几百万元，暗藏在自己的玉兔宾馆。为未婚女友大办宴席，女方来者每人2000元红包，未婚女友初次见面礼55万元（政府汇报）。8.刘

4、水生在宁都.广昌.石城.赣州.南昌.上海开办的好多公司都是用别人的名字注册的，这明显是转移资产的举动。9.听宁都本地债权人反映：刘水生在2014年春就开始预谋转移资金及资产，最大嫌疑是江苏东台市332套房产转给了王春荣，北大新城项目股权转给了谢贻峰，龙溪湾项目资金转给了陈春生，漂流公司与刘水生的债务关系存在着转移公司资金的现象.….…….等。10.刘水生开着豪车，住着高档宾馆，大吃大喝，玩女人，游乐场所惹事生非，耗不在呼百姓的血汗钱来之不易。直至2014年12月21日，刘水生达到了其诈骗目标，借故金融风暴，公司经营不善，引发恐慌，顺其自然地走破产之路，债权人本息全无。从此宝融公

5、司门口天天都充满着忧伤和失望！甚至有些债权人拿着身患癌症的《病历书》跪地求钱，也唤醒不了刘水生的“良知”！！！政协委员刘水生为何如此疯狂诈骗?诈骗手段如此恶劣？其内幕是营造了良好的官商环境，监管机构视而不见，玩忽职守。宁都人民众所周知：宝融公司2011年春就开始吸收民间资金，到处发放贷款，拿着公众存款四处投资工程项目，这一违法行为不但没有受到监管机构的的查处，相反宁都政府相关负责人还拿（宁都教育文化园区）工程项目给宝融公司做“幌子”，来蒙骗广大民众，这一“铁证”家喻户晓。尤其让人难以费解的是：就连宝融公司营业大厅上悬挂着过期了的《融资性担保机构许可证》相关部门都没看到，监管机构

6、存在吗？？？就是这“闪闪发光的许可证”以及“宁都教育文化园区工程项目”像“魔鬼”一样牵引着宁都民众的“灵魂”无法自拔，直至葬送一生的血汗钱！甚至负债累累！有的已经失去了生命！！！宝融公司案发当初，政府相关机制无人过问，法院拒绝受理，去公安报案确迟迟未立案，放纵宝融公司继续做违法举动（转移资金及资产）。直至（2014年12月25日晚）宁都县会同乡70多岁的债权老人无法承受现实死在了宝融公司，政府才迟迟介入。由此可见:宁都县政府相关负责人，尤其是宁都县金融工作局难辞其咎，辜负了人民群众寄予的期望！给人民群众带来了重大损失！坑害上万民众！！是金子总是会发光！是事实终于会曝光！！宝融公

7、司案发的第一天（2014年12月21日），公司门口人潮涌动、挨山塞海、众口纷纭，多数债权人都说我们之所以会把血汗钱放到宝融公司：1、我们是看到宝融公司营业大厅上悬挂着国家各部门颁发的“许可证”及“营业执照”。由于该公司许可证是“融资性担保机构许可证”，我们认为“融资性”就是可以融资，所以误认为宝融公司“融资”、“担保”都是合法。这就是监管机构对宝融公司违法经营行为没有制止，导至我们对宝融公司的错误认识，以至迷途不醒的原因。2、宝融公司依法纳税，上交正常管理费，也体现公司合法经营，如果说是不合