新三板上市公司总经理及其他高级管理人员工作细则

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1、总经理及其他高级管理人员工作细则第一章总则第一条为规范公司总经理会议议事程序，提供经验班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制度本工作细则。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第二条本工作细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理是公司管理层的首席负责人。第三条公司高级管理人员的共同行为规范是：（-）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务；（二）维护公司的利益，并以此为一切行为的岀发点，竭尽职责，努力工作，完

2、成公司赋予的各项任务。第二章任职资格与任免程序第四条总经理任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家政策、法律、法规；（四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第五条有下列情形之一，不得担任公司总经理：（-）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（-）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治利

3、，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（八）其他《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第六条公司设总经理1名

4、，由董事长提名，董事会聘任；任期为三年，从董事会决议通过之H起计算，可连聘连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职具体程序和办法按《公司章程》以及总经理与公司Z间签订的劳动合同执行。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。第七条公司副总经理、财务总监的聘任与解聘由总经理提请公司董事会决定。第八条董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第三章职责与权限第八条总经理对董事会负责，行使下列职权：（-）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（-）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管

5、理机构设置方案;（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（A）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和在法定代表人授权的情况下签订包括投资、经营、租赁、借贷等在内的经济合同。（九）在董事会权限范围内，交易总额超过最近一次经审计的公司净资产^_%】低于最近一次经审计的公司净资产【%］（含%）的交易项目，与关联法人交易额【】万元（不含【】万元）以下的以及与关联自然人交易额【】万元以下（不含【】万元）的关联交易项目，经总经理办公会议研究决定，报董事长核准后，由

6、总经理组织实施，具体实施情况应书面向董事长报告。（十）在董事会权限范围内，经总经理办公会议研究，决定占公司最近一期经审计净资产【%］（含%）以下的交易事项。上述交易事项包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（证券投资、委托理财、风险投资等事项和《公司法》规定的董事会职权除外）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；签订许可协议以及《全国中小企业股份转让系统业务规则》认定的其他交易事项。（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。第九条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。第十条副总经理由总经理提名，由董事会聘

7、任和解聘。总经理提名副总经理时，应当向董事会提交副总经理候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历等。总经理提岀免除副总经理职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司Z间的劳务合同规定。副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的经营管理工作。第十一条总经理应制订《总经理及其他高级管理人员工作细则》，报董事会批准后实施。《总经理及其他高