《董事会召开的流程》PPT课件

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1、董事会召开的流程1、会议召开方案2、会议通知与回执3、会议议程4、会议表决票与授权委托书5、会议签到表6、会议记录7、会议决议和议案8、独立董事关于相关事项的独立意见2021/8/51会议召开的方案某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时某分在公司的会议室召开，会议的方案如下：1）会议的时间2）会议的地点3）参会人员4）会议安排：①人力资源部：布置会场、准备名牌、签字笔、记事本等2021/8/522021/8/53②具体的座位安排③证券部：会议议案、会议签到、通知回执、表决票、决议及记录签字。5）参会人员要求①着装要求：参会人员统一着正装出席会议；②准时参会，会议

2、期间不许接打电话，精神饱满。某年某月某日会议的通知与回执各位董事：某某公司第N届董事会第N次会议拟定于某年某月某日某时于在公司的会议室召开。有关事宜如下：1）会议审议的议案2）出席会议人员①全体董事。董事因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。2021/8/542021/8/55②公司监事、高级管理人员列席会议。3）联系方式①联系地址：公司的地址②邮编③联系人的姓名④联系电话及传真⑤邮箱地址特此通知收到通知后，请将回执于年月日前传真或寄回公司某公司某年某月某日会议的通知回执通知回执本人已收悉《股份有限公司第三届董事会第12次会议的通知》，届时将（□亲自、□委托）准时参加会议。

3、董事：年月日2021/8/56会议的议程会议主持：董事长的名字2021/8/57序号会议内容报告人1宣读出席情况以及是否符合法相关规董事长2逐项审议并投票表决各项议案董事会秘书3收回表决票并计票董事会秘书4宣读决议董事会秘书5签署有关会议文件董事会秘书6宣布大会闭幕董事长会议表决票与授权委托书会议的表决票注：请在相应的表决意见栏打“√”。董事签名：年月日2021/8/58序号议案的名称赞成反对弃权会议授权委托书兹委托_________先生/女士（国籍中国证件号码：______________）代理本人出席股份有限公司第N届董事会第N次会议，对N股份有限公司第N届董事会第N次会

4、议通知所列各项议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与N股份有限公司第N届董事会第N次会议有关的所有法律文件：2021/8/59注意：本授权委托书为自签发之日起10日内有效序号议案名称赞成反对弃权2021/8/510会议签到表N届N次董事会会议年月日2021/8/511姓名职务签名会议记录1）召开时间2）召开地点3）出席人员4）列席人员5）主持人6）记录人会议由公司的董事长主持，上午N时，由董事长宣布会议开始，并宣读会议出席情况及合法性。2021/8/5122021/8/513会议依次审议以下议案，并以投票表决方式进行表决：①《关于的议案》董事会秘书宣读议案，各

5、位董事认真审议。董事发言：全体与会董事对该议案进行了审议及表决，该议案获得全票通过。2021/8/514会议通过了第N届董事会第N次会议决议，董事签署会议决议和会议记录。董事长宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N届董事会第N次会议结束。出席会议人员与记录签字时间：年月日会议的决议与议案XX股份有限公司（以下简称“公司”）第N届董事会第N次会议于X年X月X日X时在公司会议室召开。会议应列董事N名，实到董事N名，符合《中华人民共和国公司法》和《XXXXXXX股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长先生主持，审议并形成了以下决议：2021/8/5152021/8/

6、516一、审议通过了《关于XX的议案》根据《法》+原因/目的表决结果：同意票N票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过了《关于XX的议案》表决结果：同意票N票，反对票0票，弃权票0票。独立董事关于相关事项的独立意见XX股份有限公司（以下简称“公司”）于201X年X月XX日召开第N届董事会第NN次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独

7、立意见：一、关于201N年度N预案的独立意见2021/8/5172021/8/518根据相关规定，我们作为公司独立董事，对《公司201N年度N方案》进行了审查，我们认为，该N预案符合公司当前的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会将《201N年度XXXX预案》提交公司201N年度股东大会独立董事签名年月日