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1、厦门国际航空港股份有限公司20082008年度股东大会2008年度股东大会会议材料二二二○○二○○九九九年九年年年五五五五月月月月二十五二十五日日日日1会议材料目录序序序页页页内容号号号号码码码码111会议议程2222222公司董事会2008年度工作报告3333333公司监事会2008年度工作报告161616444公司2008年度财务决算报告181818555公司2008年度利润分配预案222222666公司2008年度报告及摘要282828关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司收购777航空性业务资产—货机坪和

2、福建国际航空港机务工程有限公616161司55%股权的议案（附：空港集团公司货机停机坪和机务福建航空港机务公司资产评估报告）关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权福建航空港广888747474告有限公司60%股权的议案（附：空港机电公司和广告公司资产评估报告）999关于公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签订858585《地下停车场合作联营协议》的议案101010公司2009年度日常关联交易的议案919191111111关于修改<公司章程〉的议案101121212

3、关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案102131313改选公司董事的议案1032141414独立董事年度述职报告104151515表决办法108会议议程时间：2009年5月25日9：00地点：厦门国际航空港大酒店会议中心主持人：厦门国际航空港股份有限公司董事长王倜傥先生一、厦门空港董事长王倜傥先生宣布大会开幕，致欢迎辞二、股东阅读相关议案，（1）审议《公司董事会2008年度工作报告》；（2）审议《公司监事会2008年度工作报告》；（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；（4）审议《公司2008年度利润分配预案》

4、（5）审议《公司2008年度报告及摘要》（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司收购航空性业务资产—货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权的议案》（7）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权福建航空港广告有限公司60%股权的议案》（8）审议《关于公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》的议案》（9）审议《公司2009年度日常关联交易的议案》（10）审议《关于修改<公司章程〉的议案》；（11）审议《关于支付审

5、计费用及续聘会计师事务所的议案》；（12）审议《改选公司董事的议案》；三、厦门空港总经理钱进群先生对相关议案进行说明3四、厦门空港董事会秘书朱昭先生宣读《投票表决办法》五、会议主持人提议《监票人、计票人名单》，会议表决六、全体股东及代理人填写表决票，总监票人检查票箱七、总监票人报告投票箱检查情况八、全体股东及代理人投票表决九、计票人统计表决票，监票人现场监票十、股东交流十一、总监票人宣读现场投票结果十二、福建厦门联合信实律师事务所发表关于现场投票的见证意见十三、主持人宣布会议闭幕420082008年年度董事会报告200

6、8年年度董事会报告(一一一)管理层讨论与分析1.报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期总体经营情况在2008年，厦门空港航空业务尽管受到奥运安保因素和全球金融危机的影响，仍然保持稳健发展，呈现较快的增长态势。厦门空港全年保障飞机安全起降9.28万架次，同比增长8.8%；完成旅客吞吐量938.5万人次，居全国第十一名，同比增长8.07%；完成货邮吞吐量19.5万吨，同比增长0.95%。报告期内，公司总体生产经营增长态势良好，全年营业总收入64,258万元，较去年同期增长了31.5%；实现归属于上市公司股东的合并净利润19

7、,456万元，比去年同期增长18.1%，较好完成了年初制订的各项计划。报告期内，公司秉承“更高、更快、更强”的奥运精神，紧紧围绕“精耕细作，加快建设，提升服务，增创效益”的工作思路开展各项工作，在安全运行、服务质量和经营效益等方面均取得了良好的业绩，主要进行如下经营管理工作：A通过开展“平安奥运”活动，创新安全管理手段，进一步健全了公司安全制度体系。厦门空港全面启动保安审计工作，成立了保安审计领导小组和办公室，编制完成了《厦门空港航空安全保卫方案》和《保安审计手册》，并据此完成了初步内审，为确保2009年全面达到保安审

8、计要求奠定良好的基础；B积极稳妥地推进航空配套设施的改造和建设。全年投入近4000万元用于候机楼设施的优化改造，实施东西两个停车场改造；建成国际值机附厅，增加了20个值机柜台；改造国内值机大厅、商业夹层和到达厅西侧等区域，新增候机楼使用面积3000平方米、旅客候机座位数518个、商业面积1500平方米；同时积极推进飞行区改扩建工程