风投投资协议模板之给力篇

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1、投资协议A合伙企业(有限合伙)B股份有限公司D有限公司C(自然人)二零一零年五月六日签署地点:【】目录第一条定义2第二条本次重组6第三条本次投资7第四条入资缴付14第五条甲方的陈述与保证18第六条乙方、丙方、丁方的陈述与保证16第七条进一步承诺26第八条协议的生效、修改、补充、变更和解除34第九条违约责任36第十条不可抗力36第十一条法律适用和争议解决37第十二条通知和送达37第十三条信息披露39第十四条附则43投资协议本《投资协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于二零一零年五月六日在中华人民共和国（以下简称“中国”）银川签署。A合伙企业(有限合伙)（以下简称“甲

2、方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的有限合伙制企业，其注册地址位于【】。B股份有限公司（以下简称“乙方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司，其注册地址位于【】。D有限公司（以下简称“丙方”），一家根据中国法律合法设立且有效存续的中外合资经营企业，其注册地址位于【】。C(自然人)（以下简称“丁方”），身份证号码[【】],住所地位于[【】]。鉴于:1.乙方作为一家于1998年3月25日成立的股份有限公司，其注册资本为人民币1亿元。丁方、【】、【】、【】、【】（以下简称“B股东”）作为乙方现有股东，分别持有44%、21%、20%、10.1%、4.

3、9%的乙方股权。乙方现有股权结构见本协议附件一。2.丙方作为一家于2005年8月31日成立的中外合资经营企业，其投资总额为51,000万元，注册资本为17,000万元。【】有限公司（以下简称“【】”）、【】国际集团控股有限公司（以下简称“B国际”）、美国【】公司（AmericanWool/Cashmere,Inc.）作为丙方现有股东，分别持有51%、33.47%、15.53%的丙方股权。丙方现有股权结构见本协议附件一。丁方在此进一步确认，【】是由【】、【】在【】出资设立的有限责任公司，双方的持股比例分别为60%：40%，该等股份实际为代丁方持有；【】股有限公司是由丁

4、方与【】于2006年5月在香港注册的有限公司，双方的持股比例分别为80%和20%，其中【】持有的20%股权为【】代丁方持有。3.为适应95投资协议业务发展需要，丁方拟对乙方和丙方进行重组，以乙方为主体引进投资者，本次重组的步骤安排及重组完成的股权关系图见本协议附件二。1.甲方作为拟引进的投资者，有意按照本协议所规定的条款和条件增资乙方（以下简称“本次投资”），丁方有义务促使乙方、丙方和C、B国际全体股东一致同意本次投资，并放弃行使其享有或可能享有的优先认购权。为明确各方的权利义务关系，甲、乙、丙、丁各方本着平等互利的原则，经友好协商，就本次投资事宜达成以下协议。第一

5、条定义1.1定义除上下文另有明确约定之情形外，本协议中的下列用语应具有如下含义：甲方含义见前言。乙方含义见前言。丙方含义见前言。丁方含义见前言。C含义见前言。B国际含义见前言。各方除本协议另有规定外，系指甲方、乙方、丙方、丁方之合称。一方系指甲方、乙方、丙方、丁方中任何一方。上市95投资协议就本协议而言，系指乙方根据适用法律向社会公众投资者公开发行股票，并于公开发行股票后将其股票在中国境内证券交易所挂牌交易的行为；或乙方股东将乙方、丙方及/或下属企业的资产注入已有上市公司，并获得该上市公司非公开发行的股票，进而将该等股票在中国境内证券交易所挂牌交易的行为。关联方系指

6、在资金、经营、购销等方面存在直接或间接的拥有或控制关系、直接或间接同为第三方拥有或控制、或在利益上存在关联关系的任何人；包括但不限于(a)相互间直接或间接持有其中一方的股权/股份总和达到25%或以上的；(b)直接或间接同为第三者所拥有或控制股权/股份达到25%或以上的；(c)公司与其他方之间借贷资金占其自有资金的50%或以上，或借贷资金总额的10%或以上是由其他方担保的；（d）董事或经理等高级管理人员有一半以上或有一名以上（含一名）常务董事是由另一方所委派的；（e）生产经营活动必须依赖于另一方提供的知识产权方可正常进行的；（f）生产经营购进的原材料等（包括价格及交易

7、条件等）是由另一方所供应并控制的；（g）产品销售（包括价格及交易条件等）是由另一方所控制的任何人。本次投资含义见前言。中国系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。法律/适用法律对任何人而言，系指适用该人或对该人或其任何财产具有拘束力、公开、有效并且适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章及其他具有法律拘束力的规范性文件。税/税项税务机关对所得、财产、交易或其他事项所征收的任何税款、及与该等税款有关的罚息、滞纳金、罚款等。工商局中国国家工商行政管理总局及/或其授权的各级地方工商行政管理局。95投资协议潜在违约