山东太阳纸业股份有限公司

《山东太阳纸业股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、山东太阳纸业股份有限公司独立董事栾贻惠2007年度述职报告本人作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2007年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2007年，本人认真参加了公司的董事会和

2、股东大会，忠实履行独立董事职责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2007年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2007年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第三届董事会第四次会议、第五次会议、第六次会议、第七次会议、第八次会议、第九次会议、第十次会议、第十一次会议、2007年第一次临时董事会会议。2、亲自出席公司2006年度股东大会、2007年第一次、第二次、第三次、第四次、第五次临时股东大会。3、无缺席和授权委托出席董事会情况。就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董

3、事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。二、年内未对任何事项提出异议三、发表独立意见的情况（一）2007年4月3日，公司召开2007年第一次临时董事会会议，通过了关于发行短期融资券的议案。对该议案发表意见如下：公司发行短期融资券符合公司法及债券发行的有关规定和公司的现实情况，将优化公司的财务结构，有利于全体股东的利益。同意公司发行短期融资券。（二）在公司2007年4月12日公司第三届董事会第四次会议上，就相关议案发表意见如下：1、关于公司续聘2007年度审计机构的独立意见山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况

4、和经营成果，同意继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。2、关于公司2006年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见同意本次董事会提出的利润分配和资本公积转增股本预案为：以2006年12月31日公司总股本276,046,812股为基础向全体股东每10股送1股（不含税），同时，向全体股东以资本公积按每10股转增股本2股转增股本，剩余未分配利润305,951,171.17元暂不分配。鉴于公司发展项目的需要，未进行现金派息分配是符合公司发展长远利益的。3、关于变更募集资金用途的独立意见本次变更募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。公司的该资金使用安排符合

5、公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。公司上述行为有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合全体股东的利益。。因此，同意本次募集资金的变更。4、关于对董事会独立董事津贴调整的独立意见结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，本次调整独立董事津贴符合目前的市场水平和公司实际发展情况，是切实公允的。5、关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见山东太阳纸业股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司2006年年度报告和年度报

6、告摘要》，根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，经我们审慎调查，截止本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。由于公司上市前，资产负债率较高，制约了公司发展，为此，公司与力诺集团等单位签署了互保协议，并累计为上述单位提供担保37582.5万元（含控股子公司的担保，不含上市后为力诺公司担保1800万元）。今后公司将逐步减少对外担保。公司严格遵守《公司章程》及上述"通知"的规定，规范公司对外担保制度，落实公司对外担保审批程序，严格控

7、制公司对外担保风险。6、关于对董事会非独立董事津贴和公司高管薪酬调整的独立意见就国内上市公司非独立董事津贴和高管薪酬水平结合公司实际情况，本次调整董事会非独立董事津贴和高管薪酬符合目前的市场水平和公司实际发展情况，是切实公允的。7、关于对董事会聘任于是今为副总经理的独立意见公司董事会聘于是今为副总经理的提名、审核及表决程序合法有效；任职资格符合法律、法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，因此同意