浙江昌盛机电

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1、声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江晶盛机电股份有限公司（浙江省上虞市经济开发区通江西路218号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）浙江晶盛机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：3,

2、335万股每股发行价格：33元/股发行后总股本：13,335万股预计发行日期：2012年5月2日拟上市证券交易所：深圳证券交易所1、公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司股东浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、本次发行傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券前股东所交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行持股份的前已直接或间接持有的

3、发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；流通限制3、担任公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、及自愿锁何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，定股份的在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人承诺股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十

4、二个月内不转让本人持有的发行人股份。保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日期2012年3月2日1-1-2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发

5、行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-3重大事项提示一、股东关于股份锁定的承诺1、公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司股东浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也

6、不由发行人回购该部分股份；3、担任公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。二、滚

7、存利润分配方案截至2011年9月30日，公司滚存未分配利润为282,208,210.65元。根据公司于2011年4月23日召开的2011年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案》，截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公开发行后的新老股东按持股比例共享。三、发行人上市后的股利分配政策、股东分红回报规划（一）本次发行上市后公司的利润分配政策2011年11月22日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》，并将该议案提请股东大会审议。1-1-4201

8、1年12月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：1、