天士力长期激励方案

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1、证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2009-016号天津天士力制药股份有限公司第第第四第四四四届董事会第届董事会第六六六次会议决议公告六次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任天津天士力制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年10月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出了召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2009年10月23日13：00召开。本次会议采用现场与通讯相结合的方式，董事应

2、到8人，实到8人。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议现场设在公司会议室。副董事长蒋晓萌先生、独立董事王永炎先生、独立董事王国刚先生以电话通讯方式参加会议，其他董事、监事和高级管理人员现场到会。会议现场由董事长闫希军先生主持，经与会人员认真审议，通过了以下议案：1.《2009年第三季度报告》；表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。2.《天津天士力制药股份有限公司中长期激励基金实施办法》；该议案的提出旨在通过建立科学有效的中长期激励系统，保证公司管理团队的稳定性，提高管理团队的合作意识，提升管理团队的工作绩效，激发管理、技术、销售人员的工作

3、热情，加强管理团队防范重大事故的危机处理能力以及提升管理团队驾驭企业的能力。激励对象为在本公司及其分公司、控股子公司工作满一年且职级为T07级及以上（包括公司中高级管理人员、核心技术及销售人员），为公司经营不可或缺的人员，同时激励对象在公司及其分公司、控股子公司接受考核，其个人最1近年度的绩效考核均为C（或B-）及以上，且激励对象本人未参与其它子公司的中长期激励计划，包括但不限于：公司的中高级管理层、专业技术人员、核心骨干员工以及其他有必要激励的人员。该议案的核心为基于公司业绩和股价情况的奖金递延支付方案，须提交股东大会审议，内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：

4、8票同意,0票反对,0票弃权。3.关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案：3.1向上海天士力药业有限公司提供委托贷款16,000万元；表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。3.2向天士力金纳生物技术（天津）有限公司提供委托贷款8,000万元。表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。内容详见公司当日披露的临2009-017号《天津天士力制药股份有限公司为控股子公司提供委托贷款的公告》。4.关于召开2009年第二次临时股东大会的通知。定于2009年11月28日（星期六）上午9:00召开天津天士力制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会。（通知见附件）。表决结果：8票同意,0票反对,0票弃

5、权。特此公告。天津天士力制药股份有限公司董事会2009年10月23日2天津天士力制药股份有限公司2002009200999年年年年第第第第二二二二次临时次临时股东大会会议通知一一一、一、、、会议基本情况会议基本情况：：：会议召集人：本公司董事会会议时间：2009年11月28日（周六）上午9：00会议地点：公司会议室二二二、二、、、会议审议事项会议审议事项：：：：天津天士力制药股份有限公司《中长期激励基金实施方案》三三三、三、、、会议出席对象会议出席对象：：：：1.本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；2.截止2009年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

6、司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。四四四、四、、、会议登记方法会议登记方法：1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。2．登记地点：公司证券部登记时间：2009年11月24日（上午9：00——下午15：00）联系人：赵颖、巫弘罡联系电话：022-26736999022-26736223传真：022-2673

7、6721地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药股份有限公司证券部邮编：300410五五五、五、、、其他事项其他事项：：：会议半天：，与会股东食宿及交通费自理。天津天士力制药股份有限公司2009年10月23日3天津天士力制药股份有限公司20092009年第二次临时股东大会2009年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人出席天津天士力制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并依照以下表决意