宁江惠民村镇银行自查方案998

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1、松原宁江惠民村镇银行ATM相关业务自查工作方案为规范我行经营活动，强化安全管理，确保公众生命、财产和社会公共安全，建设平安和谐企业，落实监管部门《关于转发中国银监会办公室关于加强银行网站及网银系统安全防范工作的通知》，根据《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）章程》等十项相关制度的要求，本行决定针对ATM（自动柜员机）及其相关业务可能存在的隐患开展自查自纠。具体实施方案如下：一、自查目标通过全面、深入的自查，推动本行进一步健全并落实安全管理各项规章制度，严格执行上级监管部门的要求和标准，彻底排查治理事故隐患，

2、认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，强化安全基础管理，有效防止和坚决遏制重特大事故案件的发生。二、自查内容在全面检查的基础上，重点自查ATM机各项制度是否建立健全，安全要求、岗位责任是否落实到位，基础设施、消防器材、作业环境等方面是否存在隐患，具体包括：（一）安全保卫方面：岗位职责是否明确，有无详尽的安全4出安全防范要求，有无相关制度及处罚标准，有无对ATM盗、抢等相关案件应急预案，备用密码安置是否达到相关要求。（二）运营方面：ATM相关事宜是否做到各项工作有法可依，有证可查；制度建立能否覆盖所

3、有现有业务，岗位设置是否建立健全，责任明确。具体涉及项目包括：1、有无ATM相关业务操作规程；2、有无业务管理办法；3、有无自动柜员机管理办法；4、有无内部安全管理办法；5、有无风险防范管理办法；6、有无会计核算办法；7、有无各项登记簿是否建立健全，各项登记簿的使用是否实时登记；8、有无会计核算办法；9、有无监控预警制度及其他检查依据中所涉及到的制度。（三）安全教育培训方面：检查本行是否做好职工基础岗前安全教育培训，日常安全教育培训（包括日常业务学习培训中的安全内控培训、文件学习等），专门专项的内控安全

4、培训及演练。（四）自查依据4《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）章程》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务管理办法》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务操作规程》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）领用合约》《安全用卡须知》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）自动柜员机管理办法》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务内部安全管理办法》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）风险防范管理办法》、《吉林省农村信用社吉卡（借记卡）业务会计核算办法》、《吉林省农村信用社银行卡业务差错管理办法》。三、自查时间和方式此次自查

5、工作自9月6日开始，至9月13日结束。相关部门要对每一个岗位、每一个流程、每一项安全措施的落实进行全面的自查。9月16日前相关部门将自查情况以书面形式报风险合规部。风险合规部根据各部门自查情况组织验收。四、有关要求（一）发挥领导作用，积极开展自查。此次安全生产自查是贯彻落实科学发展观，认清我行当前安全工作形势，有效防范和遏制安全事故的重要举措，是深入推进“合规文化建设年”活动的重要载体。各部门要高度重视，加强组织领导，制定检查方案，认真安排部署，切实抓紧、抓实、抓好。4（二）全面开展自查，坚决不留死角。

6、本行安保内控工作能否取得实效，关键在于我行日常的自查自纠。各部门要充分利用已有的资源，教育引导广大职工增强安全工作的主动性和自觉性，充分发动广大从业人员参与检查工作，组织职工特别是专业技术人员全面、细致地对所有隐患和问题进行排查，不留死角。（三）即查即改，落实责任。要坚持边自查边整改，以检查促整改。对检查中发现的隐患和问题，要立即督促整改。对暂时不能整改的隐患和问题，要制定并落实防范措施，指定专人负责，限期整改，跟踪落实，确保各类重大事故隐患及时消除。（四）精心组织，加强反馈。各部门要加强监督检查，成立

7、检查小组，严格按照自查内容进行检查，做到关键工序、环节一个不漏，问题和隐患一个不放过，严禁放松要求、降低标准，搞形式，走过场，对发现的问题隐患，要提出明确的整改意见和整顿建议。4