大连热电股份有限公司章程

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1、大连热电股份有限公司章程大连热电股份有限公司章程（2017年8.17修订版）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第

2、一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则29大连热电股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经大连市经济体制改革委员会大体改委股字[1993]12号《关于

3、改组设立大连热电（集团）股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在大连市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为6-18092102001100308。《中华人民共和国公司法》实施后，公司对照《公司法》进行了规范，并根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照<公司法>进行规范的通知》，依法履行了重新登记手续。第三条公司于1996年6月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1，750万股，于1996年7月16日在上海证券交易所上市。第四条公司注册名称：大连热电股份有限

4、公司公司英文名称：DALIANTHERMALPOWERCO.，LTD第五条公司住所：大连市沙河口区香周路210号邮政编码：116021第六条公司注册资本为人民币40,459.96万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其

5、全部财产为限对公司债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书和财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗

6、旨：本着“29大连热电股份有限公司章程团结协作、求真务实、开拓创新、奋发进取”的精神，以发展热电联产、集中供热为重点，注重提高经济效益，逐步提高职工待遇，为全体股东增加收益。第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营工业品、生产资料购销。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司的股份发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份

7、，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。第十八条公司发起人为大连热电集团公司，采取定向募集方式于1993年9月1日设立本公司。第十九条公司股份总数为40,459.96万股，均为普通股。第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可

8、以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股