欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:38600760
大小:37.50 KB
页数:5页
时间:2019-06-16
《股东会决议(范本)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、请各公司根据具体变动事项选择、规范制作(仅供多股东有限公司参考)XXXX有限公司股东会决议会议时间:201X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召集人:XXX(执行董事或董事长)主持人:XXX(执行董事或董事长)参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)应到会股东方,实到会股东方,代表100%的股权。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程
2、,本次股东会由公司董事会(执行董事)召集,董事长(执行董事)XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)股权转让后,现有股东出资情况如下:1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。3、…………二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。三、同意将公司
3、住所由变更到。四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,
4、继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)2、因上一届执行董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使
5、用)3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A于年月日以(货币、实物、知识产权…
6、…)方式出资万元人民币,原股东B于年月日以(货币、实物、知识产权……)方式出资万元人民币,新股东C于年月日以(货币、实物、知识产权……)方式出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。七、同意公司实收资本由万元人民币增加至万元人民币。其中由原股东A于年月日以(货币、实物、知识产权……)方式到位万元人民币,原股东B于年月日以(货币、实物、知识产权……)方式到位万元人民币,新股东C于年月日以(货币
7、、实物、知识产权……)方式到位万元人民币。八、同意公司类型由变更为。九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。十、同意公司营业期限延长至年月日。十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。原股东签字、盖
8、章:新增股东签字、盖章:(无新股东的,删除该项)(自然人股东签字、非自然人股东盖章)XXXX有限公司201X年XX月XX日注意事项:1.以上股东会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择
此文档下载收益归作者所有