公司章程决议

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1、××××××有限公司股东决定股东×××独资设立××××××有限公司，注册资本为300万元人民币。一、股东及出资情况：股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：股东（或发起人）姓名或名称出资时间出资方式认缴出资额（万元）出资比例（%）×××2038-07-04货币300.0100.0合计//300.0100二、公司住所：××××××××××××××××××B区1-1-2702三、经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、服装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批发除外）批发零售。（以上经营范围以

2、公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。四、股东决定事项如下：（一）委派×××担任公司的首届执行董事。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可连任。（二）委派×××担任公司的首届监事。监事的任期每届为三年，任期届满，经股东决定可连任。（三）决定公司法定代表人由×××担任。（四）聘任×××为公司经理。（五）通过公司章程。（六）股东决定委托×××办理公司设立登记手续。本次股东决定内容及股东签字真实有效，其中签字为本人亲笔签字，如因此次设立产生纠纷由股东承担，与登记机关无关。股东签字、

3、盖章：××××××有限公司2018年07月05日××××××有限公司章程为维护公司、股东和债权人的合法益，规范组织行为维护公司、股东和债权人的合法益，规范组织行为维护公司、股东和债权人的合法益，规范组织行依据《公司法》、《公司登记管理条例》及有关法律、法规、规章的规定，制定本章程。第一章公司的名称和住所第一条公司的名称:××××××有限公司第二条公司的住所:×××××××××B区1-1-2702第二章公司经营范围第三条公司经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、服装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食

4、盐批发除外）批发零售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）公司改变经营范围，应当修章程并向登记机关办理更。第三章公司注册资本第四条公司注册资本为300万元人民币，为股东认缴出资额。公司变更注册资本，应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。第四章股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例第五条股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例如股东姓名或名称出资时间出资方式认缴出资额（万元）出资比例（%）×××2038-07-04货币300.0

5、100.0合计300.0100下：第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第六条公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项；（三）批准执行董事的报告；（四）批准监事的报告；（五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项

6、；（十一）制定或修改公司章程；（十二）公司章程规定的其他职权。股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第七条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理。执行董事由股东委派。执行董事任期3年，任期届满，经股东决定可连任。第八条执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）执行股东的决议；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更

7、公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）向股东提名经理人选，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。第九条公司设经理，由执行董事兼任（或者由股东另外聘任或解聘）。经理对股东负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责

8、管理人员。第十条公司设监事一人。由公司股东委派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，经股东决定可连任。第十一条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理