百亿美元特大国际诈骗案揭秘

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1、百亿美元特大国际诈骗案揭秘发布：2009-02-0315:44:58  浏览：52011次【大中小】　　骗子再次施展骗术。4月18日，梅直方、李卓明将一份他们自己制造的、国际上根本不复存在的“联合国家共和银行”出具的反担保文件，交给了赵金荣，担保金额为100亿美元。也许赵金荣从梅、李两人快速出具的反担保银行的文件中悟出了些什么，但此时的他仍心存幻想，将失误的脚步继续迈了下去。　　就在梅直方将赵金荣签发的200份总金额达100亿美元的备用信用证发出后不久，我驻外机构在国际金融组织发现了这一疑窦百出的信

2、用证，并立即将情况报告国内。初步调查很快证实，亚联集团公司是李卓明在美国花600美元注册的一家空壳公司，根本不具有贷款和还款能力。梅直方、李卓明是一个国际诈骗集团的成员。为查明梅、李在国内进行金融诈骗活动的具体情况，中国农业银行总行和河北分行决定组成调查组对此案进行调查。同时，将此案的基本情况向公安机关作了通报。　　5月26日，正在北京参加全国农行工作会议的赵金荣从省行领导的口中得知了上述情况，省行领导特意告诫赵金荣，为防止惊动梅直方、李卓明，请勿将此机密情况告诉徐志国。然而，赵金荣没有听从领导的劝

3、告，转身便瞅机会将知道的情况电话告诉了徐志国。　　得知梅、李两人背景后的徐志国惊呆了，但他仍执迷不悟。他想，假如梅直方、李卓明真的是诈骗分子，已被炒得沸沸扬扬、由自己直接参与运作的引资岂不受人耻笑？经过一番考虑后，他决定将知道的情况告诉梅直方、李卓明，督促他们尽快开一份保函交给农行，尽快将国外贷款打进来。具有多年金融工作经验的他竟然天真地认为，这也许是挽回局面的最好办法。　　他也深知将这一情况通报给梅、李两人的另一后果，为使自己摆脱失职和泄密的干系，他将一份否定原来给国外的由梅、李起草的信用证确认函

4、的传真稿交给翻译赵永强，让他尽快将这份传真发给国外有关机构。同时，又将要告知梅、李两人的内容写在一张纸条上，让赵永强通知在外地逍遥的梅、李，并叮嘱赵永强发完通知后，切记将条子烧掉。　　当天晚上，正在北京做着诈骗成功美梦的梅直方、李卓明得到赵永强通报的情况后，惊了一身冷汗。特别是得到赵永强密报的衡水方面要其发出否认原确认函的消息后，如同当头一棒，他们知道，此函一旦发出，整个诈骗计划就会全部泡汤。　　梅直方强打起精神，指示赵永强道：“否定函你千万不要发出去，否则，我们以前的一切努力都会前功尽弃。”为了应

5、付徐志国，使赵永强有个交待，梅直方将自己在美国注册的一家叫金辉公司的传真号告诉了赵永强，说：“你就按这个传真号发吧！反正都是外国的，具体情况他们也一时闹不清。”　　赵永强明知这是弄虚作假、欺骗国内政府，但在极端利己主义思想的支配下，他按照梅的旨意出卖国家利益，把这个否定函的传真发给了梅在美国的金辉公司。赵永强的行为致使中方挽回损失和信誉的救急举措曾一度受挫。被捕后的赵永强在交待自己的犯罪动机时说：“梅直方之前曾给我许过愿，一旦引资成功，他可以担保我出国，或在他们公司供职。”骗子的几句谎言，竟使这位受

6、党和政府多年培育的大学教师良知泯灭，教训之深，令人省思。　　梅直方、李卓明在给赵永强实施完最后的一次骗局后，为防止公安机关抓捕，他们很快转移住地，并迅速筹集资金，准备外逃。恢恢法网弄法者受严惩　　几乎就在徐志国泄密给梅直方、李卓明的同时，由中国农业银行总行为主组成的调查组进驻衡水，对衡水农行越权擅自开出百亿美元信用证被骗案展开调查。接到报案的检察机关、公安机关也迅即组成代号为“9341”的专案组，根据分工开展侦查工作。　　调查组、专案组密切配合，高效工作，在较短的时间内初步查明了梅直方、李卓明在衡水

7、进行诈骗活动的事实。专案报告很快呈报到中央主要领导的案头，中央领导在严肃批评赵金荣、徐志国的玩忽职守行为同时，指示有关部门和司法机关采取必要措施，避免因越权开出的备用信用证可能给国家造成的损失，将梅直方、李卓明等诈骗分子抓获归案，依法严惩。　　1993年6月17日，《人民日报》在一版显著位置刊登了由新华通讯社播发的中国农业银行声明，声明郑重宣布：“最近发现一批以中国农业银行衡水中心支行‘国际业务部’名义开出……的备用信用证，系国内外不法分子采取诈骗手段……开出的，所以，该全部信用证自开出之日起就是无

8、效的。6对利用上述信用证进行的一切交易活动及其产生的后果，我行一概不承担任何责任和后果。”这一声明，向国际金融组织表明了中国农业银行的严正立场。　　之后，在中国警方和国际刑警、金融组织的配合下，由赵金荣以衡水农业银行名义开出的100亿美元备用信用证在一年的有效期内没有发生一起资金支付情况。国际诈骗组织的罪恶阴谋没有得逞。　　根据中央领导的指示，由最高人民检察院和公安部组织的专案领导小组，迅速从河北省检察机关及公安机关调集精兵强将，采取各路出击、大兵团合围的方式开展侦查