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1、《循环经济基金第5次投委会会议》审议文件《鸿晨环保》-04《西安鸿晨环保科技有限公司》尽职调查报告义禧资本2016年4月XX日目录第一部分：重要事项列示一、重大事项列示1（一）尽调资料1（二）行业优势1（三）企业的行业地位1（四）企业概况1（五）企业主要产品2（六）企业管理及技术研发团队2（七）企业近三期财务状况2（八）企业面临的风险2（九）未来发展规划和目标3（十）尽调结论3二、释义4第二部分：尽调报告（正文）一、基本情况4（一）注册信息4（二）公司简介5（三）股权结构5（四）组织结构5（五）历史沿革6二

2、、发展战略及规划6三、融资计划及募集资金投向7四、人力资源7（一）公司创始人7（二）管理团队7（三）技术研发团队8（四）人员结构8（五）保荐机构9（六）投资人团队9五、估值定价10（一）近三期的财务报表10（二）2014年末财务指标分析14（三）盈利预测16六、交易环境（外部）16（一）宏观环境16（二）产业环境22（三）行业环境23七、交易环境（内部）27（一）主营业务27（二）商业模式27（三）主要产品27（四）业务流程体系29（五）采购情况29（六）生产情况29（七）销售情况29（八）技术研发情况31

3、（九）资产和法务状况32（十）专业资质34（十一）税收及财政扶持34（十二）公司面临风险和应对措施35八、交易结构36（一）业绩承诺和估值调整36（二）融资计划37（三）本次募集资金使用计划37（四）投后管理安排37（五）增值服务安排37（六）改制上市计划37九、尽调结论37（一）人的因素37（二）估值定价38（三）交易环境38（四）交易结构39十、备查文件清单401《西安鸿晨环保生物技术有限公司》尽职调查报告第一部分：重要事项列示一、重大事项列示（一）尽调资料义禧资本在对西安鸿晨环保科技有限公司(以下简称

4、“鸿晨环保”)的研发、生产、销售、经营、财务等各个方面进行了详细的尽职调查后形成本尽职调查报告，确保本报告信息的真实、准确和完整。（二）行业优势合成木复合材料是在塑木的基础上研发的高性能科技型产品，它综合了塑木与木材的所有优点，并具有无污染、防腐蚀、抗老化、不变形、易加工、不变色、可回收等特点。随着人们对合成木复合材料认识不断提高，合成木复合材料技术水平不断升级，产品的应用领域近年来不断扩大。近几年来我国有关科技及工程技术人员经过多年努力在木塑复合材料制造关键技术上有了重大突破，使得木塑复合材料制造技术和产

5、品性能上很多都已达到国际先进水平。（三）企业的行业地位鸿晨环保是国内第一家将合成木应用到农业设施中的新兴企业，具有独立的自有知识产权，拥有16项国家专利，其中2项为发明专利。鸿晨环保原创设计并拥有自主知识产权的合成木材成套研发技术，填补了国内一直以来该产品在农业设施上应用的技术空白，技术指标达到国内先进水平并处于国内领先地位。多种高分子改性融合是生产合成木产品技术含量与门槛最高的核心环节之一，因此公司具有以合成木双膜大棚骨架带动并发展农业设施建设并开发工程技术服务市场的优势，有利于打破我国现有农业设施高投入

6、低产出、污染严重、不能回收利用的常规格局，从而获得更多的发展机会。鸿晨环保是一种新形态的经济——循环经济，循环经济是在可持续发展的思想指导下，按照清洁生产的方式，对能源及其废弃物实行综合利用的生产活动过程。它要求把经济活动组成一个“资源——产品——再生资源”的反馈式流程；其特征是低开采，高利用，低排放。（四）企业概况西安鸿晨环保科技有限公司成立于2012年11月23日，注册资本4000万元人民币，法定代表人李盟。公司主要生产合成木新型材料。广泛应用于普通温室大棚、拱棚、农用日光大棚、蘑菇大棚、连体农业大棚；

7、同时生产户外设施、合成木地板、公共座椅、垃圾桶、果皮箱、楼梯扶手、道路护栏、园林设施、建筑业模板、环保设施等景观合成木产品。合成木集木材与塑料的优点于一身，外形看像原木，与自然景观结合融洽；具有不怕水、不变型、不虫蛀、耐酸碱；易加工、可锯、钉、刨、粘贴、镙钉紧固等特点，是木材和部分塑钢产品的良好替代品。（五）企业主要产品1、农业大棚骨架；2、户外景观设施。（备注：详细介绍见27-29页）（六）企业管理及技术研发团队公司创始人李盟现担任西安鸿晨环保科技有限公司董事长兼总经理；增担任中国科学院化学研究所研究员，

8、研究有机化合物的商用前景。1990年进入台湾志申集团公司，负责公司研发核心技术。2008年成立了陕西志诚合成木材科技有限公司(现：西安鸿晨环保科技有限公司），开发研究了合成木材，申请了12项专利，成为了大陆地区合成木材第一人，现任中国塑木协会理事。鸿晨环保技术研发团队在合成木材料的生产配方、生产工艺、结构设计、外观设计及在农业设施应用等方面积累了丰富的研发及生产经验。此外，公司还联合西北农林大学、西北大学、西安化