安徽省能源集团有限公司年度经营计划管理办法2

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1、北大纵横版本：V1.0安徽省能源集团有限公司年度经营计划管理办法北大纵横管理咨询公司二零零六年八月安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法修改记录页数版本修改日期修改说明修改人审核人备注-7-安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法目录第一章总则1第二章组织管理体系2第三章经营计划编制3第四章计划指标管理5第五章检查与考核6第六章附则7-7-安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法第一章总则第一条目的为保障安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）战略目标能够有效分解为年度经营计划，同时保证集团公司年度经

2、营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，提高管理的计划性、有效性和科学性，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团公司以及下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。第三条制定原则(一)统一领导原则：年度经营计划的制定工作由集团公司总经理负总责，全面指挥落实；(二)分工负责原则：各职能部门和子公司负责人具体负责本单位综合或单项计划的制定工作；(三)综合平衡原则：战略发展部负责年度计划指标在子公司之间的调整、平衡、分配；(四)逐级汇总原则：子公司编制好本单位年度经营计划后，报战略发展部统一汇总。-7-安徽

3、省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法第二章组织管理体系第一条集团公司建立自上而下的经营计划管理体系，按照计划、执行、监督、检查、调整实施循环管理。第二条集团公司总经理办公会是集团公司年度经营计划的决策机构，集团公司年度经营计划必须经集团公司总经理办公会审议通过。第三条集团公司战略发展部是年度经营计划的归口管理部门，负责编制集团公司的年度经营计划，下达各全资、控股子公司的年度经营计划，并监督实施，组织考核。第四条集团公司战略发展部负责指导各全资、控股子公司季度、月度经营计划的编制，并对各全资、控股子公司的经营计划进行综

4、合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第五条各全资、控股子公司根据集团公司下达的年度经营计划分别制定本单位的季度、月度计划并组织实施，层层分解落实计划指标，确保经营计划指标的完成。第六条集团公司以年度经营计划指标完成的情况对各子公司进行考核，各子公司企业负责人的薪酬与考核结果挂钩。第七条年度经营计划指标应当准确及全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。年度经营计划指标的计算以经过审计机构的年度决算报表为准。-7-安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法第三章经营计划编制第一条集团公司年度经

5、营计划制定的依据包括：(一)集团公司战略发展规划；(二)集团公司下达的指令或指导性计划；(三)安徽省国资委下达的经营计划指标；(四)集团公司总经理提出的年度方针目标；(五)集团公司历史统计资料及前期预计完成数字；(六)集团公司未来市场预测资料；(七)其它经集团公司认可的经济数据资料。第二条每年一月底，集团公司总经理办公会召开年度经营计划编制启动会，战略发展部起草年度经营计划编制大纲，下发各部门和子公司指导年度经营计划编制工作。第三条集团公司各职能部门、各子公司和控股公司对上年度经营情况进行回顾分析，形成各职能部门、各子公

6、司和控股公司的年度工作计划草案，上报给集团公司战略发展部。第四条集团公司战略发展部根据集团公司发展战略、安徽省国资委下达的经营计划指标与上年度经营计划的执行情况，以及各全资、控股子公司的预算和年度工作计划草案为依据，负责组织编制集团公司年度经营计划草案，并进行汇总、平衡和调整。第五条集团公司年度经营计划草案经分管领导和总经理审核后报集团公司总经理办公会审查通过，形成正式的集团公司年度经营计划。第六条集团公司战略发展部将集团公司年度经营计划，层层分解落实到各全资、控股子公司，形成各全资、控股子公司的年度经营计划目标。第七条

7、各全资、控股子公司的年度经营计划目标提交给本单位董事会审议通过。-7-安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法第一条集团公司战略发展部根据子公司董事会审议通过的年度经营计划目标指导各全资、控股子公司编制本单位的年度经营计划，并组织各全资、控股子公司具体实施，确保子公司年度经营计划指标的全面完成。第二条集团公司根据子公司的年度经营计划与子公司企业负责人就该公司年度经营目标签订经营目标责任书，作为对各全资、控股子公司企业负责人年度业绩考核的依据。第三条如遇特殊情况子公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划须经各子公司董

8、事会批准，并最终报集团总经理办公会审批。-7-安徽省能源集团有限公司－年度经营计划管理办法第四章计划指标管理第一条年度经营计划所规定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是集团公司在计划期内生产经营活动应该达到的目标和水平。第二条计划指标参照同行业水平与集团公司历史水平来确定。计划指标要具有激励性，需经过努力才能