海尔地产集团会议制度

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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行会议制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人59海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1.目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2.适用范围本制度所指“会议”为集团层面的会议,包括例行会议和专题会议。3.术语和定义无4.职责4.1总裁办公室4.1.1负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。4.1.2负责集团层面所有会议的通知。4.1.3负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。4.2职能部门负责例会分工涉

2、及的会议和专题会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。5.会议具体细则5.1例会5.1.1董事会会议63海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行5.1.1.1召开时间：按照《公司章程》执行5.1.1.2会议内容：研究决定集团经营、体制等重大事项。5.1.1.3出席对象：集团董事、监事、董事会秘书、其他应列席的相关人员。5.1.1.4会议主持：按照《公司章程》执行5.1.1.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。5.1.1.6会议决策执行：按董事会决议由相关

3、部门(落实、监督、反馈、整改)。5.1.2总裁办公例会5.1.2.1召开时间：每月28日下午14:00（遇节假日，另行通知）。5.1.2.2会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。5.1.2.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。5.1.2.4列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。5.1.2.5会议主持：集团总裁。5.1.2.6会议组织：总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。5.1.2.7会议决策执行：按总裁办公室(落实、监督、反馈、整改)。63海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团

4、)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行5.1.3计划经营会5.1.3.1召开时间：每月4日下午14:00（遇节假日，另行通知）。5.1.3.2会议内容：检查集团月度重点工作执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。5.1.3.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理。5.1.3.4列席对象：项目公司总经理、相关部门人员。5.1.3.5会议主持：主管副总裁。5.1.3.6会议组织：企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要，提出工作计划。5.1.3.7会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。5.1.4年度工作会议5.1.4

5、.1召开时间：每年年初（1—2月份）5.1.4.2会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。5.1.4.3出席对象：董事长、总裁、副总裁、集团中心总经理、区域公司总经理、项目公司总经理、相关部门人员。（根据需要，可以扩大到全体员工）5.1.4.4会议主持：副总裁或总裁63海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行5.1.4.5会议组织：总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总、撰写报告及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。5.1.4.6会议决策执行：企业管理中心负责（落实、监督、反馈、整改）。5.2专

6、题会议：（如项目投资决策、规划设计、营销策划、招投标等专题会议）5.2.1召开时间：根据需要，临时确定。5.2.2会议内容：讨论专题。5.2.3出席对象：根据需要确定参加人员。5.2.4会议主持：分管副总裁或总裁。5.2.5会议组织：相关职能部门负责，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要或简报。5.2.6会议决策执行：相关职能部门负责（落实、监督、反馈、整改）。4.支持性文件无5.相关记录及表格无63海尔地产（集团）有限公司管理体系文件