1战略绩效管理委员会章程

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1、编号：NS-G-001湍sin分广州名杉楼梯有限公司编制版本赵次：M）战略绩效管理委员会管理章程审核总页数：共4页发布执行日期：2007年11月12H批准第一章总则第一条：目的：为了统一公司的管理模式，推行战略目标管理，实施全员绩效考核,全面保证董事会的目标得以实现，特制定本章程。第二章组织机构第二条、战略绩效管理委员会（以下简称管委会）组织架构图:第三章职能及岗位职责第三条、管委会总职能：3.1战略绩效管理委员会是本公司的最高战略决策参谋机构、绩效考核的领导机构。3.2负责本公司的长期、中期经营战略、策略、年度方针的制定；3.3负责本公司的年度经营、各职能管理目标的制

2、定及的年度调整；3.4负责制定或审议本公司所右管理制度的“立法”；3.5负责组织本公司各部门的经营管理目标的定期绩效考核；3.6负责本公司部门以上级人员的任命、晋升、异动、调整的审议；3.7负责审议各部门提交的管理改革方案；3.8负责听取各部门工作报告及提出相关建议；3.9负责定期向董事会报告全公司的经营管理状况；3.10负责对公司重大投资或变革进行审议与表决；第四条、管委会委员长职责：4.1负责主持管委会的定期会议；3.2负责任命管委会成员；3.3负责主持战略调研、分析，审议战略总结报告；44负责主持部门经理（含）以上级人员的定期述职考核；3.5负责审议各部门管理制度

3、；第五条、管委会秘书长职责：4.1负责配合委员长的一切安排指示；4.2负责对管委会的所有会议进行召集、通知、传达、记录；4.3负责对管委会相关决议进行执行效果的跟踪与汇报；5.4负责对管委会的相关精神进行培训、公告、传达；5.5负责对管委会的相关文件进行存档保管；第六条、管委会常委及委员职责：61负责按吋参加管委会所有会议；6.2负责发现管理问题，进行调研、并形成书面材料，向管委会进行提案；6.3负责在管委会会议上积极、主动、公正的发言；5.4负责严格遵守管委会保密制度；5.5负责监督管委会各项决议的执行；第四章委员会人员任命章程第七条、第一届管委会人员名单：委员长：张

4、维敏秘书长：邹顺贵常务委员：（以下排名不分先后，共7人）张立伟、陈少华、洪艳、李向东、付军、陈杰、王有鑫委员：（以下排名不分先后，共17人）张云展、刘芸、崔文华、杨春军、洪建尧、陈明刚、陈继相、向军、胥智禅、沈永雄、陈首帅、李春海、梁勇、钟新华、李正英、袁东、宋红强、张健第八条、管委会任期：全体管委会任期为一年，自每年的4月1日至次年的3月30口。期满后由董事会进行重新选举或任命，重新选举后的名单另行公布。任职期间如有人员调整，由全体委员会进行补选增补，临时特殊情况由常委会临时任命。第五章委员会议事章程第九条、管委会议事规则：管委会以会议形式开展口常工作，主要分为以下三

5、种形式进行战略与绩效管理：第十条、管委会常务委员周会：所右管委会常务委员于每周一下午15:3—17:30,进行每周一次的管委会口常管理提案审查、汇报、管理事项的分工决议、决议检查。10.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）10.2记录人：秘书长10.3参加人：全体常委10.4主要议题：各部门上周工作总结报告、本周工作计划报告、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。第十一条、管委会全体委员月会：所有管委会全体委员于每月的第二周的周一（1000-11:30,13:30-17:00全天（当天周会则取消），全体委员逐一进行工作述职报告，由常务委员进行

6、审议、提问、评核。11.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）11.2记录人：秘书长或人力资源部11.3参加人：全体常委及全体委员11.4主要议题：各部门上刀工作总结报告、本月工作计划、汇报人部门涉及的超过本人权限范围，需要上报管委会协调问题。汇报人的直接上级及管委会常委对汇报人进行工作指导。第十二条、管委会全体委员年度绩效考核会议：所右管委会全体委员于每年的3月份下半个月（时间提前20天通知），全体委员逐一进行年度丁作总结报告，由常务委员进行审议、提问、年度总成绩考核。12.1主持人：委员长（或委员长指定常务委员代理）12.2记录人：秘书长或人力资源部123参加

7、人：全体常委及全体委员124主要议题：各部门上年度的工作总结报告、本年度的工作规划。由其直接上级进行年度总考核，对于未达标部份进行全面审查，分析原因,提出改进措施。第六章附则第十三条:本章程由管理委员会制订,报董事会批准后执行，由管委会负责执行与解释,修改时亦同。管委会会议过程中涉及的奖惩依照会议管理制度中的奖惩规定执行。第十四条：本制度所使用表格：全部引用会议管理制度中的统一表格）