规章制度管理办法(试行稿)

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1、1目的为建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现福建帕特纳环境产品有限公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进企业管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。2范围木办法适用于福建帕特纳环境产品有限公司各类规章制度的管理，凡超越权限或未按木办法规定的程序制定的规章制度视为无效。3职责3.1股东会负责公司章程的审批。3.2董事会根据章程，负责公司基本管理制度（很重要制度）的审批。3.3由董事长组织会议负责重要制度的审批，如专项制度等。3.4由总经理组织会议负责一般性制度的审批，如

2、实施细则、操作手册、标准规程等。3.5综合管理部为制度建设归口管理:部门，负责在总经理领导下向各管理部门提出制度编写要求，辅导制度的起草及流程的编制，组织对规章制度草案的规范性、一致性、风险性等进行前期审核，负责制度的初审与会审管理工作，监控、评价规章制度的建设、培训、执行情况，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实。3.6各部门是各类制度的拟订和执行的责任部门，履行下列职责：a）拟定木部门职责范围内年度制度编制计划；b）确定职责范围内的每一项制度的制度责任人；c）起草和修订木部门职责范围或木专业的规章制

3、度；d）审核、会签与木部门或木专业有关的规章制度；e）贯彻执行各项规章制度，并对规章制度执行情况进行监督检查；f）加强调查研究，结合管理需要适吋提出规章制度修订建议。3.7制度责任人负责对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案（包括制度建设各个环节的内容）并及时归档。4术语4.1木办法所称“规章制度管理”指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。4.2木办法所称“规章制度”指根据木办法制定和生效的制度、规定、办法、细则、守则、规程、标准、管理手册等。5规定5.1规章制度

4、的管理指导原则a）符合性原则：规章制度要符合现行法律、行政法规和上级单位规章制度的和关规定。b）稳定性原则：按长期发展的角度制定规章制度，避免因经营环境的快速变化而频繁修改c）实效性原则：从运营实际出发制定规章制度，认真调查研究，确保规章制度的可执行。d）系统性原则：从公司全局出发制定规章制度，避免规章制度间相互冲突。5.2规章制度的标准与分级5.2.1规章制度的名称格式要规范。公司规章制度名称应冠以“福建帕特纳环境产品有限公司”字样，试行稿应在名称后加上“（试行）”，试行的规章制度需至少满足以下条件Z

5、a）以前没有进行这方面的管理规定；b）运作效果难以预测或判断；c）规章制度执行可能会产生风险。5.2.2规章制度的结构层次要求统一，具体内容要求清晰。规章制度一•般应包括（但不限于）:a）目的：明确制度的目的、依据。b）范围：明确制度的适用范围。c）职责：明确制度涉及的组织机构、责任人及相应职责。d）术语：具休规定中涉及的专用名词的解释等内容。e）规定：具体规定、流程、制度相关档案的管理规定、罚则等。f）附则：明确生效的日期、制定部门、解释权、相关规章制度的废止或继续有效等。g）相关文件：罗列制度引用的

6、相关文件，如流程图等。h）使用记录：列表说明制度引用的相关记录、使用部门岗位、使用期限。5.2.3规章制度实行分级管理，涉及运营管理需要产生的规章制度分为四个等级：a）章程。b）基木制度。是某一管理领域具有全局性或垂要性的规章制度，是保障公司管理和经营活动止常开展的基木框架体系。c）专项制度。是基本制度之下就某一方面做出的专项规定或对基本制度难以涵盖领域的补充，含有关制度、规定、办法、细则、守则等。d）各部门可以在专项制度Z下对规章制度某一方面进行细化或就规章制度的实施制定实施细则、操作手册、标准规程等

7、。5.2.4公司章程具有最高效力，公司其他规章制度不得同章程相抵触。基本制度效力高于专项制度，专项制度效力高于实施细则、操作手册、标准规程等。5.3制度责任人的确定及变更5.3.1由各部门负责人指定木部门负责的制度的责任人。5.3.2制度责任人发生异动时，部门负责人应及时指定新的制度责任人。新老制度责任人应及时到综合管理部办理制度档案交接。5.4规章制度的编制流程5.4.1制度编制需求的识别与确认a）制度编制前，专业部门了解本部门有关职责、国家相关规定、公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问

8、题，并参考其他金业同类制度，识别制度重要程度，填写【受控文件需求识别与征求意见单】的基木信息及需求识别部分，提交综管部进行识别确认。b）制度重要程度的判定:判断项目重要程度很重要重要一般发挥作用的范围全局性综合性局部性对过程（流程）的增值作用很大大较大对经营活动的影响很大大较大在制度体系屮的地位基础性结构性支持性所悸理控制的资源重要程度很重要重要较垂要5.4.2制度初稿编制：综管部进行识别确认后，制度编制部门根据公司实际情况及《制度编写格式