临时股东大会会议记录

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1、XXXXXX股份有限公司临时股东大会XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议记录会议名称:XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会。会议时间:【】年【】月【】日10:00会议地点:会议出席人员:共【】人,共持有表决权的股份【】股,占公司股份总数的【】%。其他人员:公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请人员。会议召集人:公司董事会会议主持人:【】(董事长)先生会议记录人:【】(董秘或证代)先生会议内容:一、大会主持人【】先生介绍【】年第【】次临时股东大会出席人员,出席本次大会的股份公司股东及股东代表共【】人,所代表的股份数为【】股,占股份公司总股份

2、数的【】%,符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。并宣布XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会开始。二、主持人【】先生介绍出席本次会议的人员:三、宣读各项议案:1、《关于。。。。。。的议案》由【】先生宣读:。。。。。。XXXXXX股份有限公司临时股东大会请各位代表审议并投票。四、全体股东推选【】负责计票,监事【】负责监票。五、股东审议、表决议案并填写表决票。六、计票人、监票人统计选票和表决结果。七、宣布现场表决结果结合法律、法规及规范性文件对上市公司章程的要求,审议并全票通过了以下议案:1、2、3、。。。。。。八、主持人【】宣布本次现场大会在在座各

3、位的大力配合下取得了圆满的结果。本次大会的十项议案,均全票通过。九、签署【】年第【】次临时股东大会决议及相关文件。十、主持人宣布会议结束。XXXXXX股份有限公司临时股东大会(此页无正文,为XXXXXX股份有限公司【】年第【】次临时股东大会会议记录之签字页)出席会议的董事签名:XXXXXX股份有限公司董事会年月日

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