信用社综合治理工作总结报告与信用社综合治理自查总结报告汇编

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1、信用社综合治理工作总结报告一、加强组织领导，精心准备成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组，由桂同志任组长，和同志任副组长，***、***、种、**、和*等同志为成员，全面开展专项治理白查工作。对信用社进行了全面自查，明确自查人责任，使自查工作覆盖到全社各项业务，自查面均达到100%o二、自查内容：主要检查：1、规章制度健全及落实情况2、存贷款等业务情况3、会计出纳业务情况4、科技网络系统管理情况5、安全保卫业务情况三、方法步骤：由案件专项治理小组组长牵头，检查信贷、会计（含储蓄）、出纳的

2、行为动态，排查参与“黄、赌、毒J经商办企业、从事股票活动、不正常交友的问题或现象；检查业务规章制度落实和执行情况，重点环节控制制度落实情况；主办会计带领检查会计核算、资金清算及结算情况，单位银行结算账户开销户、内外账及金融机构往来对账情况，印押（机）证分管、库房及重要空白凭证管理情况。四、工作要求：统一思想，认真负责。全体职工要把本次专项治理口查工作作为一项至关重要的工作来抓,不流于形式，不敷衍了事。内外勤紧密配合，查深查细，不留“死角匕杜绝“盲区”，在工作中要做到专项治理与贷款五级分类相结合，

3、与内控制度相结合。既有分工乂要合作，遇有不明情况及时沟通，发现重大问题及时向主任报告。自查情况一、各项存款1,对公存款。我社共有人民币银行结算帐户和户，和个基本结算账户，和个专用账户。都经过人民银行核准，余额总计为杠*万元，经银企对账，与和余额相符。没有挪用客户资金的现象，且未能按要求及时对账，未按时发放帐单郴笔。客户办理的各项业务，领用支票,更换内容等，都能按要求办理，或及吋备案；业务凭证、及印签都使用正确，核对无误。存在问题是：个别开户单位提供的营业执照复印件屮没有年检；2、储蓄存款。储蓄存

4、款截止自查吋余额为林*万元，通过逐步核对，底卡相符，账卡相符o存在问题是：原部分存款身份证号与实际不符。信用社综合治理自查总结报告根据县联社关于印发《枠*县农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》以及联社的安排，为了切实加强信用社经营管理，提升信用社内控水平，有效防范经营风险，预防案件发生，我社立即召开全体职工会议，传达省联社刘印楼同志在全省农村信用社案件风险隐患清查与综合治理工作会议上的讲话，在全社开了动员会，结合信用社实际情况,并作了详细的自查安排，制定了一系列的措施，按照要求进行

5、了自查活动，具体报告如下：一、加强组织领导，精心准备成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组，由枠同志任组长，和同志任副组长，***、***、**、**、***等同志为成员，全而开展专项治理自查工作。对信用社进行了全面自查，明确自查人责任，使自查工作覆盖到全社各项业务，自查而均达到100%o二、自查内容：主要检查：1、规章制度健全及落实情况2、存贷款等业务情况3、会计出纳业务情况4、科技网络系统管理情况5、安全保卫业务情况三、方法步骤：由案件专项治理小组组长牵头，检查信贷、会计（含储蓄）、出

6、纳的行为动态，排查参与"黃、赌、毒”、经商办企业、从事股票活动、不正常交友的问题或现象；检查业务规章制度落实和执行情况，重点环节控制制度落实情况；主办会计带领检查会计核算、资金清算及结算情况，单位银行结算账户开销户、内外账及金融机构往来对账情况，印押（机）证分管、库房及重要空白凭证管理情况。四、工作要求：统一思想，认真负责。全体职工要把本次专项治理口查工作作为一项至关重要的工作来抓,不流于形式，不敷衍了事。内外勤紧密配合，查深查细，不留“死角”，杜绝“盲区"，在工作屮要做到专项治理与贷款五级分类

7、相结合，与内控制度相结合。既有分工又要合作，遇有不明情况及时沟通，发现重大问题及时向主任报告。自查情况如下：一、各项存款1,对公存款。我社共有人民币银行结算帐户和户，和个基本结算账户，和个专用账户。都经过人民银行核准，余额总计为和咏万元，经银企对账，与林余额相符。没有挪用客户资金的现象，且未能按要求及时对账，未按时发放帐单和笔。客户办理的各项业务，领用支票,更换内容等，都能按要求办理，或及时备案；业务凭证、及印签都使用正确，核対无误0存在问题是：个别开户单位提供的营业执照复印件中没有年检；2、储

8、蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为杠*万元，通过逐步核对，底卡相符，账卡相符o存在问题是：原部分存款身份证号与实际不符。二、贷款方面。截止8月末，我社共有贷款和*笔*和万元，其中信用贷款和*笔*和万元，质押贷款和笔枠*万元；以形态分，正常贷款为***笔*和万元，不良贷款为*衿笔枠*万元。〜年1月1日至〜年8月30日期间共新投放贷款和*笔,金额*和万元，经查发现，贷款逾期未按规定催收和笔，金额和*万元（已收回），满额质押贷款粋笔和*万元，部分贷款没有按月结息。〜年1月1日前贷款共糾笔，糾万元，经查，