《2019年董事会议程建议》毕马威

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1、2019年董事会议程建议2019年企业董事会议程将继续演变，因为技术/数字创新、对企业文化和领导层的审视、对企业解决环境和社会问题的日益高要求，以及投资者对董事会更多投入和成员多样性，以及企业长期业绩的期望，这些都推动企业更加重视面向未来。加之全球经济增长缓慢、贸易紧张局势和政治热点不明朗，今年董事会应仔细平衡企业近期焦点、灵活性和长远战略。通过一年来与企业董事长、董事和企业秘书的交流，投资者和媒体尤其会质问为何首席执行官和董事长职我们认为以下八个方面值得董事会在制定和执行其位不分、存在重大利益冲突或既往行为说明其不诚信或无力代表股东利益的某人被任命（或再次任命

2、）为2019年计划时予以关注。董事。1.董事会构成2.颠覆、战略与风险审视董事会的构成：董事是否与企业战略和未来需求相匹认识到数字技术带来的颠覆与风险管理和战略的联系配？更加重要且挑战空前。鉴于当今业务环境和风险环境的要求，董事会成员与企业云计算、机器人流程自动化、机器学习、人工智能、长短期战略相匹配应成为当务之急。区块链等数字技术的进步及其进步速度正在颠覆业务无论企业是要缩小技术差距，还是延揽具有国际经验的人模式和变革经营方式。才，人才需求都应成为企业战略讨论的内容。对于董事会正如全美企业董事联合会(NACD)蓝带委员会的2018的构成和更替，首先应明确企业战

3、略，对一系列时间范围年报告《适应性管理：董事会对颠覆性风险的监控》内的业务需求形成清晰认识，然后仔细思量为满足这些需所提到，传统的企业风险管理流程目标也许不在于应求存在的技巧差距。在制定长期更替计划前，考虑采用技对数字技术进步带来的颠覆性风险，也不在于评估企巧矩阵确定企业当前和将来的技巧差距、时间要求、入职业战略和业务模式根据的重要假设是否持续有效。董培训、持续职业发展作用及年度董事会评估的结果。考虑事会应帮助管理层重新评估企业流程，以识别数字技经营的正常和紧急情形。术进步带来的风险和机遇，并评估数字技术进步对企董事会如今处于与投资者和媒体打交道的最前线，并被要

4、业战略的影响。求对董事会多样性、更替计划、独立性、任期、董事担任管理层是否制定监控外部环境技术变革的有效流程？过多其他上市公司董事、披露等一系列广泛问题负责。该流程是否能预先提醒企业或有必要作出战略调整？©2019毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。了解企业如何收集、保护、分析和使用数据。企业数字战须知董事会的工作不是平衡企业与其他利益相关方的利略目标是什么？如何才能利用大数据和先进分析技术推动益，而是在考虑最有利于企业取得成功的行动时估量所业务发展？企业是否具备恰当工具、技术、

5、资源和人才开有相关因素（上文芬克和乔治也暗示了这点）。发优秀的大数据程序？如何确定哪些信息（如对客户、员这一股东/利益相关方之争看似属于思辨层面的争论，但工、供应商、业务流程的深刻见解）给企业带来价值？如我们认为每一届董事会都应予以讨论，因为这提出了企何负责任地按职业道德管理这些数据？业战略及应如何向投资者和其他利益相关方沟通企业战协助企业检验其战略假设，通过理清头绪、与众不同的思略的实际问题。维、保持灵活性和警惕世界局势来了解大势变动。简而言之，董事会会议应通盘考虑数字技术颠覆、企业战略和风4.人才管理与延揽险。优先做好CEO接班和人才发展工作。3.长期价值创

6、造与企业社会角色聘用与解聘CEO是董事会最重要的责任之一。当今业务环境和风险环境复杂而具颠覆性，企业必须任命合适的助力企业重视长期价值创造，了解各关键利益相关者的CEO，以推动企业战略、驾驭风险和为企业创造长期价看法。值。董事会应确保企业做好CEO按计划变更或意外变更主要投资人不断呼吁企业着眼于长期价值创造及其推动因的准备。CEO接班计划是一个动态过程，董事会应不断素，如战略与风险、人才、研发投资、企业文化与激励，考虑发展潜在候选人。新CEO一但被任命便应开始制定以及环境、社会与治理(ESG)问题（尤其是气候变化和多接班计划。董事会的接班计划流程和活动可靠程度如

7、何？样性问题）。此外这些投资人还强调企业业务模式可持续是否制定其他重要高管的接班计划？的重要性。任命合适的CEO很重要，而与之休戚相关的是延揽企业贝莱德(BlackRock)首席执行官芬克(LarryFink)在2018年从高管到基层所需的各种人才，以实施企业战略和稳步发《致首席执行官的一封信》(LettertoCEOs)一文中阐述了展。机构投资者日益重视企业人力资本、人才发展计划的这一主题，强调治理的中旨和应以利益相关者为核心，称重要性及二者与企业战略的关系。我们预计企业物色、发“若无明确目的，无论上市企业还是非上市企业都不能充分展、留住各级人才将越来越困难，

8、充满挑战。管理层是否实现