尤洛卡：公司章程（2019年8月）

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1、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司章程（草案）二〇一二年八月六日1目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告

2、第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公司（以下称公司）。公司于2008年2月21日，由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司以整体变更方式设立，在泰安市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，注

3、册号：370924228007290；2010年12月20日，公司变更至山东省工商行政管理局登记注册，注册号：370924228007290；2011年5月31日，经国家工商行政管理总局核准，公司名称在山东省工商行政管理局变更登记为：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司。第三条公司于2010年7月12日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1，034万股，于2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码：300099。第四条公司注册名称：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司英文全称:UroicaMining

4、SafetyEngineeringCo.，Ltd第五条公司住所：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北邮编：271000第六条公司注册资本为人民币10335万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据

5、本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。312第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：适应市场经济的要求，使公司不断发展，为全体股东获得良好的经济效益，为社会创造更多的财富。第十三条经依法登记，公司经营范围是：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研

6、发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，

7、以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时间为：序号发起人姓名王晶华闫相宏出资方式净资产折股净资产折股认购的股份数（股）15，883，7558，433，852出资时间2008年1月2008年1月43456789王静净资产折股1，265，0782008年1月李新安卜照坤净资产折股净资产折股1，265，0781，265，0782008年1月2008年1月张娜净资产折股168，6762008年1月杜同舟蔺小彤曹桂红净资产折股净资

8、产折股净资产折股112，451112，451112，4512008年1月2008年1月2008年1月1011121314孙兆华周有贞王洪秋曹丽妮谷学礼净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股56，22656，22656，22656，22656，2262008年1月2008年1月2008年1月2008年1月2008年1月第