个人岗位廉政风险排查表

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1、个人岗位廉政风险排查表所在部室（单位）：业务部填表日期：2011年10月10日姓名职务岗位主要职责1、贷款受理与调查；2、担保方式审查；3、签订合同以及办理抵（质）押手续；4、贷后管理；5、贷款收回；6、领导交办的其他任务。岗位廉政风险内容风险环节1、调查客户贷款动机及核实客户资料的真实性；2、签订合同及办理相关手续；3、贷后跟踪调查环节。风险点1、调查过程中可能出现接受吃请、收受贿赂，为客户歪曲事实或故意隐瞒客户真实情况，误导贷款审批小组作出错误决定；2、在客户的影响下，对相关法律程序的办理不严谨、不规范，给

2、公司利益带来损害；3、贷后调查环节，对发现的问题隐瞒不报或大事化小，没有及时采取措施，到期贷款不能按期收回。防控措施1、加强政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的人生观和价值观；2、加强制度建设，用制度来防范廉政风险；3、对项目实行民主公开，严格按规程办理；4、实行调查走访A、B角制度，到客户处需二人同行，互相监督；5、在工作圈、生活圈、社交圈全方位规范自己的行为；6、制定奖惩办法，可每月从工资中扣除一部分作为廉政保证金，年终考核合格后返还给个人，公司给予适当的廉洁奖励，对违反公司廉洁规定的扣除廉政保证金。

3、岗位风险等级自评等级C部门（单位）评定等级公司风险评审委员会评定等级领导小组意见备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填写内容若有需要，可另附页。单位廉政风险排查表填表日期：年月日单位名称单位主要职责单位廉政风险内容风险环节风险点防控措施风险等级自评等级公司风险评审委员会评定等级领导小组意见备注：1、本表一式二份，一份上报，一份自留；2、填写内容若有需要，可另附页。