XX投资公司会议制度

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1、会议制度一.目的1、公司会议制度是公司行政制度的重要组成部分，是公司履行行政职责、完成各项工作任务重要的协调形式。2、为加强各类会议管理，提高会议质量和工作效率，特制定本制度。二.会议内容根据公司目前工作需要，设立以下各种会议内容，并确定了会议形式、会议内容及保密程度，要求各级管理部门认真执行。1、董事会（扩大）会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持董事会（扩大）会议公司会议室每年度一次董事会成员（扩大）董事储执行董事会议主要内容1、公司重大发展战略、经营方针、管理模式、企业文化研讨会议2、公司重大项目（固定资产、基本建设、产业结构）投资可行性研讨会议3、公司高管人员人事调整

2、、重要组织机构变更研讨会议4、公司经营状况汇报会（由总经理参加会议并汇报经营情况）5、省市政府部门、银行、税务、财政、审计、稽查等有关工作会议6、经济合同、劳动争议纠纷、重大安全事故调查、审查会议（不定期会议）7、公司制度、体系文件、工艺纪律、产品质量、产品销售调研会议会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级董事会秘书邮箱系统公司高管董事会A级2、总经理办公会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持总经理办公会议公司会议室每月一次公司高管决策层总经理会议主要内容1、公司经营管理工作例行汇报会议（每月5号早8：30分）2、公司年度经营计划执行情况分析汇报会议3、公司中层以下管理人

3、员人事调整、部门组织机构变更研讨会议4、公司经营、销售、质量、研发、工程进度、质量管理状况汇报会5、市区政府部门、发改委、经贸委、科技局、社保、工商有关工作会议6、经济合同、劳动争议纠纷、重大安全事故立案、调查、申报会议7、公司制度、体系文件、工艺纪律、产品质量、销售执行情况检查会议会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级办公室主任邮箱系统公司高管档案室A级3、综合计划会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持综合计划会公司会议室每月2日公司各部中层人员总经理会议主要内容1、通报上月经营计划、销售计划执行及市场开发管理情况2、布置本月经营、销售任务3、各部门汇报当月工作情况4、

4、汇报上月产品质量、安全施工、现场管理等情况5、汇报上月对外协作、物资采购、库存情况6、汇报设备检修、运行情况7、汇报新市场开发进度情况8、总经理布置当月主要工作内容及工作重点会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级办公室主任邮箱系统有关部门办公室、档案室A级4、部门工作考核会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持部门工作考核会公司会议室每刀10-12H公司各部中层人员副总经理会议主要内容1、通报上月经营、销售指标完成情况2、通报上月各部门成本指标考核情况3、通报上月各部门工作协调、信息反馈、部门投诉及投诉意见处理情况4、工资、绩效考评及工资系数考核、确认5、安全运营、工作质量

5、、规纪检查情况检查、通报6、劳动纪律、现场管理情况检查、通报7、防火、防盗窃、防重大安全责任事故警示通告会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级企管主管邮箱系统有关部门办公室A级5、项目调度会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持项目调度会公司会议室每周一下午公司各部中层人员项目部门会议主要内容1、项目计划、规划要求、质量标准、工程进度、材料供应、人员调配、工装准备、电力、设备情况、综合计划指标调整、后勤管理协调会议2、库存材料、对外协作加工业务调整3、施工人员调整4、施工进度情况汇报5、安全生产、施工质量情况检查、通报6、现场劳动纪律、现场管理情况检查、通报7、防火、防盗窃

6、、防重大安全责任事故警示通告会议会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级项目部计划员邮箱系统有关部门项目部A级6、行政办公会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持行政办公会议公司会议室—日行政系统每周一次管瞅员办公室主任会议主要内容1、公司经营计划、信息反馈、规纪检查、投诉意见落实情况检查会议2、公司人事招聘、解除劳动合同、转正定级、规纪处罚、员工离职、入职培训、内部调岗专题会议3、公司保安工作、监视系统调查、消防器材检查、公司安全检查通报4、公司后勤保障（宿舍、食堂、车辆）工作、卫生管理、环境管理会议5、绩效考核、薪酬管理、工时、工价申报审查会议6、工伤、安全责任事故调查、

7、认定协调会议（不定期会议）7、公司各项文件承办、合同管理、部门工作协调检查会议8、总经理办公会议纪要落实情况协调会议（会同有关部门）会议记录员发文形式发文范围文件存档文件密级企管干事邮箱系统有关部门档案室、办公室B级7、财务工作会议会议名称会议地点会议时间参加会议人员会议主持财务工作会议公司会议室每月…次财务部财务部部长会议主要内容1、公司生产、销售计划完成情况通报2、生产成本、销售成本、管理成本分析3、各项费用支出情况分析4、流动资金状况及资