设立全资药业子公司项目可行性研究报告

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1、广州市香雪制药股份有限公司《设立全资子公司广东香雪药业有限公司》项目可行性研究报告2011年7月指释义在本可研报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：公司、本公司、香雪制药广州市香雪制药股份有限公司香雪药业指广东香雪药业有限公司一、项目概况（一）项目背景2010年12月15日，广州市香雪制药股份有限公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市。成功上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了一个全新的发展阶段。医药工业属于无明显周期的行业，我国的医药工业在人口老龄化趋势增加、疾

2、病谱改变和医保投入加大导致终端需求释放等因素的驱动下一直处于高速成长的状态。随着我国居民的医疗消费需求进一步上升，加之医保制度更加完善、医保服务的水平提高，未来医疗需求将得到进一步释放，2009-2010年药品终端消费的平均增速超过20%，预计2011年我国药品终端消费将超过10000亿，医药行业仍将保持20%以上的高速发展态势。公司将紧紧抓住市场快速发展的大好时机，立足于主营业务，发挥公司的竞争优势，进一步提高公司的市场份额。同时，公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，对有潜在价值的行业内企

3、业实施并购，快速提升公司的市场占有率，并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。（二）项目简介公司拟设立全资子公司“广东香雪药业有限公司”，注册资本8,000万元人民币，其中：（1）拟使用超募资金2,800万元人民币现金出资，占注册资本的35%（按照《公司法》设立有限责任公司出资相关规定“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十„„”）；（2）拟以公司拥有的评估值为8,601.75万元的实物和无形资产（该资产系公司购买广东清平制药有限公司的部分资产）进行出资，计入注册资本、资本

4、公积分别为5,200万元和3,401.75万元，非货币出资占注册资本的65%。公司通过投入资产以及配套现金设立香雪药业：一方面，设立一个独立的香雪药业从事注射剂、冻干粉针剂等业务，增加公司目前生产剂型和药品品种；另1123一方面，可以充分利用现有固定资产服务于生产经营活动；此外，公司通过部分现金出资，将用于现有设施整合改造、产品研发、市场开拓以及营销网络建设和流动资金等方面，使香雪药业能够独立而快速健康的发展。二、拟设立全资子公司基本情况（一）拟设立全资子公司基本情况1、名称：广东香雪药业有限公司。2、注册资本：8,000

5、万元人民币，其中：（1）拟使用超募资金2,800万元人民币现金出资；（2）拟以公司拥有的评估值为8,601.75万元的实物和无形资产（该资产系公司购买广东清平制药有限公司的部分资产）进行出资，计入注册资本、资本公积分别为5,200万元和3,401.75万元。3、企业类型：有限责任公司。4、经营范围（以最终注册为准）：生产片剂（含激素类），胶囊剂（含头孢菌素类），小容量注射剂（含抗肿瘤类），冻干粉针剂（含抗肿瘤类），原料药（异环磷酰胺、雷替曲塞、多西他赛、紫杉醇、氯法拉滨、奈拉滨、帕米磷酸二钠、吲哚布芬、瑞舒伐他汀钙、依达拉

6、奉、谷氨酸精氨酸、水飞蓟宾二偏琥珀酸酯钠）。（二）已购买的广东清平制药有限公司部分资产基本情况1、固定资产固定资产主要包括普药车间设备、头孢车间设备、青霉素车间设备、肿瘤针剂车间设备、普通针剂车间设备、合成车间设备、实验室设备、供水系统、供气系统、空压系统、消防系统、空调系统、净化系统、工具、在建工程等。2、商标拥有17项注册商标，具体情况如下：序号商标名称清平灵贺尔平贺尔宁注册号354898047794554779453核定使用商品第五类第五类第五类有效期至2015.08.202018.12.132018.12.1324

7、5678912序号1011121314151617商标名称贺尔生生延清平堂清平宝贺雪平清平宁清平珈泰清平尔泰贺清平贺捷贺丰清平安泰贺晴平贺盛注册号47794544778984786829678683427868359786830778683177868327786838678735787873604786835178683807868371核定使用商品第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类第五类有效期至2018.12.132018.12.132021.01.202021.01.202

8、021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.202021.01.203、《药品生产许可证》拥有国家食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》（编号为粤20110538），生产