闽发铝业：公司章程（2019年5月）

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1、福建省闽发铝业股份有限公司章程二○一一年五月福建省闽发铝业股份有限公司章程目录目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计1福建省闽发铝业股份有限公司章程第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务

2、所的聘任第九章通知和公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则2福建省闽发铝业股份有限公司章程第一章总则第一条为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的公司组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系

3、由其前身福建闽发铝业有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司在福建省工商行政管理局注册登记，并于2011年7月25日取得了变更后的企业法人营业执照，营业执照注册号为：350500100008774。第三条公司于2011年4月11日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股，于2011年4月28日在深圳证券交易所上市。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程的前款规定。第四条公司注册名称：福建省闽发铝业股份有限公司公司的英文名

4、称：FUJIANMINFAALUMINIUMCO.,LTD第五条公司住所：福建省南安市南美综合开发区，邮政编码：362300第六条公司注册资本为人民币17,180万元。第七条公司营业期限为99年的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件

5、。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级3福建省闽发铝业股份有限公司章程管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：成为一家现代化的大型铝型材加工企业，跻身中国高端铝型材前列，塑造中国名牌。美化人们的生活环境，提高人们的生活质量。第十三条经依法登记，公司的经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品

6、的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定规定禁止或需经审批的项目)第三章第一节股份股份发行第十四条第十五条公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当

7、支付相同价额。第十六条第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司设立时向各发起人发行12,880万股；2011年4月11日，公司经中国4福建省闽发铝业股份有限公司章程证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股，公司的股本总额增至17,180万股。发起人现持有公司股份情况如下：发起人股东名称或姓名黄天火黄印电黄长远黄秀兰持股数(万股)7341.601847.201847.20644.00持股比例42.73%10.75%10.75%

8、3.75%出资方式净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股出资时间2007.12.242007.12.242007.12.242007.12.24第十九条第二十条公司发行的股份全部为普通股。公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任