私募基金管理公司设立方案

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1、上海**基金管理有限公司基本操作说明目录公司名称基金管理公司发起模式主要业务组织结构业务操作流程岗位说明岗位说明书薪酬结构岗位等级薪资岗位津贴标准设计绩效评估制度长期激励制度需制定的管理制度治理结构福斯特控股有限公司上海**基金管理有限公司上海**基金（有限合伙）其他投资人委托管理合格投资人(自然人、机构）有限合伙人有限合伙人代表委员会托管银行投资决策委员会普通合伙人资金托管1.基金管理公司内部设项目评审会2.基金（有限合伙）内部设投资决策委员会管理团队业务组合上海**基金管理有限公司从事股权直接投资的基金管理，其管理的业务大致划分成三类：业务分类业务

2、特征简述短线投资---A类投资业务增值类股权投资，资本退出时间不超过3年。年均投资收益预计在30%以上，通过二级市场退出实现投资回报。如PRE—IPO（上市前融资项目）、RE—IPO（上市后融资）。中线投资---B类投资业务预期公众化趋势明显的股权投资，资本退出时间3-5年。年均投资收益预计在40%以上。通过二级或一级市场退出实现投资回报。如预期三年内可上市的公司股权投资等。长线投资---C类投资业务产业战略投资，追求长期稳定的投资回报，投资退出时间超过5年。年均投资收益在20%以上。获取长期性权益增值并最终在二级市场上退出。如优良公司股本扩张的战略性

3、配售、优势产业的控股性投资等。业务流程目标企业投资管理部项目评审会总经理投资决策委员会(基金)投资投资管理部总经理制定股权变现方案投资决策委员会公司董事会总经理项目初选资料收集否决审慎调查股权投资方案设计通过通过通过项目考察专家评审否决否决否决补充资料补充资料法律审核签署协议投资管理增值服务否决否决股权退出、变现收入及分配模式管理公司股东收益期权激励运营成本**基金管理公司收入构成资产管理年费：按照所管理资产1.5%收取，所有合伙人承担。投资收益：管理公司作为普通合伙人参与项目投资的收益。业绩提成：所投项目成功退出，并且获利，年均投资收益率（静态/动态

4、）为R，投资期不到一年的按照一年计算，年均目标收益率为15%，业绩提成：15%＜R≤40%，提取超出部分收益的30%。40%＜R，提取超出部分收益的40%。40%50%10%人力资源开发基金管理公司是高端人才聚集的行业，公司核心竞争力取决于专业团队。必须重视人力资源的开发。人力资源开发薪酬体系业绩管理人员素质基本薪酬绩效提成股权激励职务规范业绩目标绩效评估任职要求人员选聘专业培训业务规模设想计划2008年募集资金5,000万，争取在5年内管理的资产规模达2-3亿。组织功能及目标根据**基金管理公司的业务战略规划,具备六大组织功能，并通过发挥这六项组织功

5、能，实现公司的运营目标。项目开发投资决策项目融资投资实施资产管理投资回收织能组功织标组目实现人才集聚有效控制风险实现最大投资收益组织结构图股东会董事会总裁项目评审会外聘专家投资部市场总监运营总监投资总监融资部人力资源部尽职调查项目评估方案设计投资建议投资实施行业分析公司研究数量分析资产分类管理投资风险监控年度资产报表退出机制建立投资收益管理资金渠道开发融资策划项目评审项目融资投资者管理融资成本核算公共关系管理人力资源管理行政办公管理其它事项公司财务管理法律审查副总裁财务部资产管理部行政管理部监事会研发部法务部市场部第一阶段（2009年前）的组织结构股东

6、会与董事会合并，执行董事兼总裁，三个组织层级，正式任职人数在10-18人。股东会（董事会）执行董事兼总裁项目评审会外聘专家(行业、财务、法律）副总裁融资总监运营总监投资总监融资经理一投资经理一财务经理投资经理二行政主管人力资源主管投资者关系主管监事会融资经理二副总裁第二阶段（2010年起）的组织结构图股东会、董事会与经营层适当分离，根据业务扩张需要，增加必须的业务部门，四个组织层级，正式任职人数在25-40人。股东会董事会总裁项目评审会外聘专家融资总监运营总监投资总监副总裁融资一部财务部投资部资产管理部人力资源部行政管理部融资二部组织岗位构成蓝天基金管

7、理公司组织岗位可分为三个层面：核心管理层、中阶骨干群和基层员工队伍。组织层别岗位说明核心管理层总裁（领导投资决策委员会、统筹全局）总监（或副总裁，业务初期兼任部门经理）部门经理（业务扩张后，需要设置部门经理职位）中阶骨干群项目经理（包含资深投资经理、资深融资经理、资深资产管理经理、综合管理部门财务、人事、行政主管等）。投资经理（包含资深业务人员、资深管理人员、总裁秘书等）基层员工队伍投资助理（包含投资分析员，职能部门管理人员等）总务后勤人员等岗位说明书为高效招聘人员，提升工作效率，制定合理的薪酬结构与标准。需要对每个岗位的权责与关键绩效指标进行系统设计

8、。举例如下：岗位说明书职位名称投资经理直接上司投资总监职位设置的目的：负责投资项目的分析与价值