HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED海信科龙电器股份

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1、香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。HISENSEKELONELECTRICALHOLDINGSCOMPANYLIMITED海信科龍電器股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股票代號：0921）關連交易成立合資公司董事會欣然宣布，於2007年7月27日，本公司與海信進出口、海信電器和自然人簽署《合資合同》，成立合資公司以拓展家用電器的海外市場。根據《合資合同》的規定，本公司同意與海信進出口、海信電器及自然人以現金的方

2、式分別出資總金額為人民幣380萬元、1040萬元、380萬元和200萬元，作為合資公司的註冊資本。合資公司的註冊資本總金額將為人民幣2000萬元，本公司將持有合資公司19%之股權，海信進出口將持有其52%之股權，海信電器將持有其19%之股權以及自然人將持有其10%之股權。海信空調為本公司控股股東，約持有本公司24.08%之股權，因海信進出口是一家海信集團之間接擁有的附屬公司及海信集團持有海信電器48.4%之股權，根據上市規則的規定，於《合資合同》下之交易構成關連交易。由於其每項適用的百分比比率（上市規則第14.07條所界定）均低於2.5%，根據上市規則第14A章的要求，《

3、合資合同》須符合申報及公告的規定。然而，根據國內A股監管部門要求，該交易須取得股東於本公司股東大會上批准。海信空調及其聯系人須於該股東大會上放棄表決權。一份載有（其中包括）合資合同詳情的通函將連同股東大會通知一起儘快寄發給本公司股東。根據上市規則14A.45條的相關規定，本公司將在下一年度發布的年度報告和會計賬目中披露詳情。董事會欣然宣布，於2007年7月27日，本公司與海信進出口、海信電器和自然人簽署《合資合同》，成立合資企業以拓展家用電器的海外市場。《合資合同》訂立日期2007年7月27日《合資合同》之訂約方1.本公司；2.海信進出口；3.海信電器；4.自然人。1合資

4、公司之經營範圍合資公司將根據中國的法律於青島市成立，並承擔有限責任。主要經營各類商品及技術的進出口業務及有關合資之其他服務、產品聯合加工和來料加工。資本出資合資公司之註冊資本將為人民幣2000萬元，乃決定於各方對合資公司營運資本的估算。合資公司的註冊資本擬用於合資公司的營運資本，根據《合資合同》的規定，本公司同意與海信進出口、海信電器及自然人以現金的方式分別出資總金額為人民幣380萬元、1040萬元、380萬元和200萬元，作為合資公司的註冊資本。本公司將持有合資公司19%之股權，海信進出口將持有其52%之股權，海信電器將持有其19%之股權以及自然人將持有其10%之股權。

5、合資公司的資本出資將由各自訂約方於下文所載合資合同開始生效當日起計十個營業日內作出。本公司作出資本出資的款項將以內部資源撥付。除上文所披露者外，概無本公司及合資公司訂約方根據合資合同提供其他資本承擔、擔保或彌償保證。合資公司架構由本公司、海信進出口、海信電器及自然人按公平磋商後釐定。鑒於海信進出口在海外銷售電器方面擁有相關經驗、專業知識及銷售渠道，故各方同意海信進出口在合資公司佔最大股權。本公司成立合資公司的目的在於促進海外銷售，現無意控制或積極參與合資公司的業務。因此，本公司對於擁有合資公司19%股權表示滿意，依然為被動參與者。合資公司訂約方的角色及責任合資公司的董事會

6、將由七名董事組成。本公司、海信進出口及海信電器各自將有權委任兩名董事，而自然人將有權委任一名董事。主席將由海信進出口委任。負責本公司日常管理的合資公司經理將由海信進出口委任。於成立合資公司時，海信電器及本公司將主要負責就海外銷售向合資公司提供電器產品，海信進出口將主要負責就海外銷售提供專業知識及銷售渠道，而自然人將主要負責合資公司的日常管理。本公司有意在未來向合資公司銷售產品。由於該等交易將構成本公司的關連交易（定義見上市規則），本公司將於進行該等交易時遵守上市規則的有關規定。合資公司期限合資公司經營期限自獲得工商營業執照起15年內。利潤分配合資公司的利潤將根據各股東各自

7、持有其註冊資本之比例分配。2合資合同之生效期在取得中國相關主管部門的批准文件之後生效後，合資合同將生效。先決條件合資合同須根據中國法規的規定取得中國相關主管部門的批准及公司股東大會的批准。根據合資合同，概無達成先決條件之最後期限。合資公司之會計處理根據中國會計準則，合資公司及其收入（若適用）將分別於本公司的資產負債表分類為長期投資及於財務報表分類為投資收入。根據國際財務報告準則，合資公司及其收入（若適用）將分別於本公司的資產負債表分類為聯營公司權益及於財務報表分類為應佔聯營公司的業績。本公司的未來計劃為促進海外銷售市場的發展，