培训资料：中石油治理层结构财务管理体制

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1、目录1治理层结构1L1股东与股东大会11.2董事与董事会1121萤事会组成及主要职责11.3审计委员会21.4投资与发展委员会21.5考核与薪酬委员会21.6监事和监事会2161监事会组成及主要职权31.7绩效评价与激励约束机制31.8信息披霜与透明度31.9屮油集团与木公司的关系41.10独立非执行董事履行职责情况41.11屮国右油天然气股份冇限公司高级管理人员职业与道徳规范41.11」高级管理人员的职业道德建设四项制度61.12中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范62财务管理体制82」建立以“一个全面、三个集中”为核心的财务管理体制82.1.1全而预

2、算管理82.1.2资金集中管理82.1.3债务集中管理92.1.4会计集屮核算92.2以建设综合性国际能源公司为目标，扎实有效地推进各项财务工作……92.3建设大司库管理体系，确保资金安全冇效运行102.4统一执行《企业会计准则》，会计信息化建设走在央企前列102.5探索大预算机制和框架，成本竞争优势不断提高102.6实施价值型股权管理，资木运营能力不断增强112.7推进以风险管理为核心的内控体系建设，公司整体执行力大幅提升….11中石油治理结构及财务管理体制分析1治理层结构本公司一直认真履行中国证券监督管理委员会、香港联交所、纽约证券交易所和美国证券交易委员

3、会的要求以及其它监管要求，不断规范和改善公司治理结构，建立股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和总裁负责的管理层。这些机构协调运转，有效制衡，规范运作。本公司一直严格按照已制定的《公司章程》、《董事会工作手册》、《监事会组织和议事规则》及《公司披露控制和披露程序的原则》等文件规范公司内部管理运作，并向所有市场参与者和监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司信息，努力提升公司价值。1.1股东与股东大会为保障本公司所冇股东享冇平等地位并冇效地行使本身的权利，本公司严格按照屮国证券监督管理委员会公布的《股东大会规范意见》的规定每年召开股东大会。本公司为确保关

4、连交易公平合理，在股东大会通过有关关连交易议案时，屮油集团作为木公司的关连人士在股东大会表决吋冋避，放弃投票权。木公司独立非执行董事亦每年对关连交易的具体内容及履行情况确保已经作出充份披霜。1.2董事与董事会本公司董事及董事会认真负责地开展公司的管治工作，向股东负责。严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；全体董事能够以认真负责的态度岀席董事会，认真、勤勉地履行董事职责，确定公司重大决策，任免和监督公司执行机构成员，与股东沟通。木公司建立了独立董事制度，董事会成员屮有五名独立非执行董事，独立及客观地维护小股东权益，在董事会进行决策时起着制衡作用。我们的

5、董事会设立了四个委员会，B

6、J：审计委员会、投资与发展委员会、考核与薪酬委员会及健康、安全与环保委员会为董事会进行决策提供支持。1.2.1董事会组成及主要职责我们的萤事会由十三名萤事组成，其屮五名为独立非执行萤事。萤事由本公司股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。董事会的主要职责包扌乩•负责召集股东大会并向股东大会报告工作；•执行股东大会的决议；•决定公司的经营计划及投资方案；•制订公司的年度财务预算及决算；•制订公司的股息及红利的分配方案和增加或减少公司资本的方案；1-5考核与薪讯委员会小石汕治理结构及财务管理体制分析•执行公司章程规定的其他权力、功能和职

7、责。1.3审计委员会我们的审计委员会目询的成员包括委员会主任FrancoBernabe先生，委员董建成先生、崔俊慧先生和土国樑先生。审计委员会的主要职责包括：•监督公司财务报告的完整性及流程，确保所公布的财务信息公允、透明和真实；•评价公司内部控制和风险管理框架的有效性；•检查、监督内部审计部门的工作；•审核独立审计过程，对外部审计师的表现进行年度审核，会同监事会向股东大会提出聘用外部审计师及审计服务费用的建议等；•接收、处理员工有关会计、内部控制或审计事项的建议和投诉。1.4投资与发展委员会我们的投资与发展委员会目前的成员包括委员会主任李勇武先生，委员李新华

8、先生。投资与发展委员会的主要职责包括：•对总裁提岀的战略方案进行研究，并向萤事会提岀推荐意见；•对总裁提出的年度投资计划方案及投资计划调整方案进行研究，并向董事会提出审议意见；•对需董事会决策的重大投资项口的可行性研究报告、预可行性研究报告进行审阅，并向萤事会提岀建议。我们的考核与薪酬委员会目前的成员包描委员会主任刘鸿儒先牛，委员董建成先生和王福成先生。考核与薪酬委员会的主要职责包扌舌：•负责组织对总裁的考核，并向董事会提出报告，监督总裁领导的对公司高级副总裁、副总裁、财务总监和其他高级管理人员的考核；•研究公司的激励计划、薪酬制度和期权计划，监督和评估实施效

9、果，并提出改进和完善意见。健康、安全与