96(主)-國立高雄大學秘書室

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1、時間：102年10月25日（星期五）上午9:00地點：本校圖書資訊館六樓大型會議室主席：黃肇瑞校長（王學亮副校長代）出席人員：王學亮學術副校長、陳文生行政副校長、連興隆教務長、胡裕民學務長、陳啟仁總務長、陳振華主任秘書（曾榮豐簡任秘書）、潘欣泰圖資館館長、徐忠枝研發長、袁菁國際長（陳怡纂小姐代）、陳建源推教中心主任、陳昭偉人事主任、江莉麗主計主任（王秀芬組長代）、孫美蓮體育室主任=白秀華人文社會科學院院長（陳志文副院長代）、張麗卿法學院院長（陳月端副院長代）、陶幼慧管理學院院長、王俊順理學院院長・王宗櫚工學院院長・楊鈞池通識中心主任、藍文厚育成中心主任、王惠森扣件中心主任、顏淑娟語文中心

2、主任（王怡文小姐代）、翁銘章EMBA中心主任記錄：陸虹瑾小姐壹・確認上次第95次主管會報會議紀錄-碓認項次追蹤事項負責單位各負責單位控管及後續執行情形■—請圖資館協助辦理「公文無紙化系統」案之後續招標、系統上線及驗收等事宜，並定期追蹤執行進度。圖資館[10^/5/31第92次主管會報執行情形】目前該案已進入招標文件與評選委員之簽核程序，待評選委員確認相關招標資料後方進行公告，預計本案將於六月底公告。【102/6/14第93次主管會報執行情形】評選委員會成員已簽奉鈞長核示。均已連絡確認完畢，已將招標需求規範交由委員審視，待審視完畢後即可公告招標。預計七月中過後招開評選委員會。【102/9/

3、27第94次主管會報執行情形】一、8/6已經價格標決標，決標金額為488萬元整，得標廠商為康大資訊股份有限公司。二、目前進行第一階段之系統需求單位之需求訪談作業。三、文書組之公文線上簽核系統業已於9/10完成需求訪談作業，人事室之線上差勤系統預計將於本月底完成項次追蹤事項負責單位各負責單位控管及後續執行情形【其他決議】請圖資館評估電子公文簽核網路環境中身份驗證的方案，以及使用自然人憑證執行相關配套措施，如備用臨時憑證之使用考量或代理人簽核機制等。需求訪談作業。【102/10/11第95次主管會報執行情形】1.公文線上簽核系統於9/27完成系統之雛型展示。2.線上差勤系統於10^完成系統之

4、雛型展示。3.康大資訊於10/4發文完成第一階段需求訪談確認作業與雛型展示。4.預計於103^/6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段■教育訓練及上線，$7完成第四階段■檔管局驗證及系統總驗收。[10^/10/25第96次主管會報執行情形】1.康大已於9左8、10/8、10/9完成三次公文系統之雛型展示，並於10月4日交付需求分析書、設計規格書、系統測試計畫書、軟體測試計畫書等相關文件，目前正確認文件中。2.已聯繫楠梓區公所於102年月14日及12月4日上午9時至11時到本校設置自然人憑證申請臨時櫃檯，並通知校內所有人員利用時間申請。3.由於讀卡機不屬於設備，且目前有些人員所使用的電腦

5、主機中已有讀卡機，因此讀卡機的採買費用由各單位自行負擔。4.已請康大開始規劃教育訓練計劃，目前行政人員部分將先分成兩類：(1)院、系所行政助理和一級主管之祕書、⑵一般教職同仁。原因是院、系所助理了解系統操作後，將能夠有效地協助院長、系主任與系上教師。針對一級主管部分則規畫一對一個別教學。5.預計於103/^6完成系統測試安裝，4/7前完成第三階段■教育訓練及上線，於7完成第四階段■檔管局驗證及系統總驗收。參、主席報告-略提案一提案單位：人事室案由：有關修訂「國立高雄大學學術主管遴選續聘及解聘實施辦法」部分條文乙案，提請討論。說明：一=依據教育部102年9月27日臺教高（一）字第10201

6、37652號函辦理。二、有關本校學術主管遴選案之選舉人資格並無明文規定，惟本校為應教學需要以校務基金進用之專案教師人數逐年成長，其雖為非編制內教師，惟與編制內之專任教師同屬本校各學術單位內之成員，並參與所屬單位事務，爰將其納入學術主管遴選之選舉人，並明定其不具被選舉人資格?以資周妥。三*檢附「國立高雄大學學術主管遴選續聘及解聘實施辦法部分條文修正草案對照表」（詳會議紀錄提案一附件P・1~P.4）。擬辦：本案通過後，續提行政會議討論。決議：修訂後通過（詳會議紀錄提案一附件P.1~P.4），續提行政會議討論。提案二提案單位：人事室案由：有關修訂本校「教師違反送審教師資格規定處理辦法」部分條文

7、乙案，提請討論°說明：一♦配合「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」於101年12月24日修正，並依據「專科以上學校教師資格審定辦法」第37條規定，修正本辦法相關條文。二・檢附「國立高雄大學教師違反送審教師資格規定處理辦法修正草案對照表」（詳會議紀錄提案二附件P.5~P.10）。擬辦：討論通過後5續提行政會議討論。決議：修訂後通過（詳會議紀錄提案二附件P.5-P.10），續提行政會議討論。伍-各單位工作補充報告請參閱各單位