一人有限责任公司股东决议(设立)及公司章程

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1、一人有限责任公司股东决议《设立）济南恒真食品有限公司股东决定根据《公司法》的有关规定，济南恒真食品有限公司股东温兴涛于2016年11月15日作出如下决定：一、通过《济南恒真食品有限公司章程》，由股东在公司章程上签名。二、任命温兴涛为公司执行董事，并为公司法定代表人。三、任命温建国为公司监事。四、聘任温兴涛为公司经理。公司执行董事、法定代表人、监事、经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其它法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。股东盖章（签字）：年月曰济南恒真食品

2、有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，制定本公司章程。第二条公司名称：济南恒真食品有限公司第三条公司住所：山东省济阳县垛石镇马浪头村233号第四条公司经营范围：芝麻油、芝麻酱的生产、批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第二章公司注册资本第五条公司注册资本：人民币50万元。第三章股东的姓名或者名称、出资额、出资时间和出资方式第六条股东的姓名（名称）、证件

3、类型及证件号码如下:股东姓名或者名称证件类型证件号码温兴涛身份证372430196411293817第七条股东的出资额、出资方式及出资时间如下:股东姓名（名称）认缴出资额出资方式出资比例出资时间温兴涛50万元货币100%2016.11.15第八条公司享有独立的法人财产权，以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。但是，股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任。第九条股东可以用实物、知识产权、非专利技术、土地使用权等非货币财产出资。股东以上述财产增资时，

4、应办理产权转移（过户）手续，经验资机构验资出具验资报告，向公司登记机关办理变更登记。第四章公司的机构及其产生办法'职权'议事规则第十条本公司不设股东会，由股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）任命和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对发行公司债券作出决定；（A）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（九）对公司合并

5、、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决定；（十）修改公司章程。股东对前款所列事项作出决定时采用书面形式，由股东签名或者盖章后置备于公司。第十一条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，执行董事对股东负责。执行董事任期3年，任期届满可继续任用。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。第十二条执行董事行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减

6、少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（A）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度;第十三条公司设经理一人，由执行董事聘任。经理对执行董事负责。经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司

7、副经理，财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；（A）执行董事授予的其他职权。第十四条公司设监事一人，由股东任命，监事任期每届3年，任期届满，可继续任用。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、经理及其他高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理及其他高级管理人员予以纠正；（四）向股东提

8、出议案；（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第十五条监事可以对公司的经营提出建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第十六条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。第五章公司的法定代表人第十七条执行董事为公司的法定代表人，依照法律、行政法规和公司章程的规定代表公司对外开展活动，行