宽腾项目_6000万元增资协议（初稿）_DH20160629_修订

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1、关于宽腾（北京）医疗器械有限公司芝增资协议二零一六年六月第一条定义2第二条增资方案5第三条本次增资的先决条件7第四条陈述和保证9第五条公司治理12第六条股权激励14第七条增资方的特别权利14第八条知情权17第九条不竞争18第十条各方义务18第十一条终止19第十二条救济及违约赔偿责任19第十三条不可抗力20第十四条保密21第十五条适用法律和争议解决21第十六条通知22第十七条其他24增资协议本增资协议（“本协议"）由以下各方于年月日在中国北京市签署:甲方:华盖医疗投资管理（北京）有限公司，一家依照中

2、国法律设立并存续的有限责任公司，其法定地址为北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-08室；乙方:【1,一家依照中国法律设立并存续的有限合伙企业，其法定地址为【】；丙方：【】，一家依照中国法律设立并存续的有限合伙企业，其法定地址为【】；丁方:蔡育良，屮国公民，身份证号码为XXX,常住地址为【沈阳市和平区三好街140-3号3-5-2】；戊方：叶仲广，中国公民，身份证号码为XXX,常住地址为【北京市朝阳区外企服务公司朝阳门南大街14号】；己方：北京宽腾资产管理中心（有限合伙），一家依照中国法律登记并存

3、续的有限合伙企业，其法定地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼19层1901内1903B；初公司：宽腾（北京）医疗器械有限公司，一家依照中国法律登记并存续的有限责任公司，其法定地址为北京市朝阳区慈云寺北里210号楼19层1901内1902o（甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方和公司单称“一方"，合称“各方S乙方及丙方称为“增资方”或“投资方S丁方、戊方合称“公司创始人J）鉴于:1.宽腾（北京）医疗器械有限公司（“公司"）是一家依照中国法律设立并存续的台港澳与境内合资有限责任公司，其法定地址为北京市

4、朝阳区慈云寺北里210号楼19层1901内1902,法定代表人为蔡育良；于本协议签署之日，公司的注册资木为人民币9,000万元，实缴注册资木为人民币1,481.18万元;1.公司现有股东之一HealthyChinaHoldingCompanyLimited（“HCH"）为一家依据中国香港地区法律设立的公司，HCH拟转让其所持公司全部股权，公司创始人拟受让HCH持有的公司全部股权；2.甲方、公司创始人、己方及公司已于2016年【】月【】日签订了《关于宽腾（北京）医疗器械有限公司之投资协议》（“总投资

5、协议”）；根据总投资协议约定，甲方拟对公司进行投资，拟投资总额不低于人民币3亿元,其中包括首期增资和后续增资，首期增资款额度为6000万元，甲方可指定其他投资主体认购总投资协议项下之首期增资及后续增资；3.现各方一致同意由乙方及丙方认购总投资协议项下公司首期增资（亦即本协议所述“本次增资”）；4.公司创始人及己方均同意就公司木次增资放弃优先认购权。现各方根据平等互利原则，经过友好协商，达成本协议如下：第一条定义1.1除非上下文另有所指，本协议中使用的简称含义如下：本协议指《关于宽腾（北京）医疗器械

6、有限公司之增资协议》，包括对其不时的修订及补充等相关文件目标公司、公司、宽腾医疗指宽腾（北京）医疗器械有限公司“各方”或“协议各方”指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方及公司增资方/投资方指乙方及丙方公司创始人指蔡育良及叶仲广宽腾资管指宽腾（北京）医疗器械有限公司开普医疗指辽宁开普医疗系统有限公司本次增资指乙方及丙方分别按本协议约定认购公司新增注册资本人民币【】万元、人民币【】万元，并相应分别持有公司该等增资后【】％、【】％的股权事宜增资款指增资方按照本协议约定为认购公司新增注册资本人民币4,50

7、0万元而向公司缴付的增资款，即人民币6,000万元，其中乙方缴付【】万元、丙方缴付【】万元本次增资完成指按木协议约定，公司办理完毕木次增资相关的工商变更登记手续，且增资方已向公司支付增资款公司估值指增资方按本协议约定对公司进行投资所基于的公司价值，即人民币12,000万元挚信资本指上海挚信投资管理有限公司挚信资本投资款指截至本协议签署之日，挚信资木直接或间接向公司缴付或投入的总金额，即人民币【】万元（包括但不限于挚信资本代垫货款）挚信资本借款指截至本协议签署Z0,公司尚未清偿的挚信资本借款，即人民

8、币6,000万元挚信资本代垫货款指截至本协议签署之日，公司尚未清偿的挚信资本代公司垫付的货款，即人民币【】万元宽腾医疗股权转让指公司创始人受让HealthyChinaHoldingCompanyLimited持有的公司96.15%的股权事宜重大不利影响指对目标公司或其任一集团成员的有效存续、业务或经营、资产和负债（包括或有责任）、经营业绩或财务状况造成的严重不利影响的任何情况、变化等后续融资指总投资协议项下增资完成后，公司以任何方式再次增加注册资本或引入新投资人的情况公司章程指本协